证券简称：中珠医疗            证券代码：600568          编号：2018-113 号


                     中珠医疗控股股份有限公司
             第八届董事会第四十次会议决议公告

                                  特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八
届董事会第四十次会议于 2018 年 9 月 21 日以电话、传真或邮件送达方式通知
各位董事、监事和高级管理人员。

    2、本次会议于 2018 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过了《关于使用闲置自有资金进行理财和信托产
品投资的议案》；

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在保障日
常经营资金需求、确保资金安全并有效控制风险的前提下，以不超过人民币 5
亿元总额度的闲置自有资金进行理财和信托产品投资，该人民币 5 亿元总额度
可由公司及全资子公司、控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动
使用。

    公司独立董事在审阅有关材料后，发表了独立意见：在确保满足公司正常
生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进
行理财和信托产品投资，已履行必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司
章程》的约定，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，不会对公
司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。

    详见同日披露的《中珠医疗关于使用闲置自有资金进行理财和信托产品投
资的公告》，编号 2018-114 号。



    特此公告。




                                      中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                              二〇一八年九月二十八日