证券简称：中珠医疗               证券代码：600568          编号：2018-118 号


                       中珠医疗控股股份有限公司
               第八届董事会第四十一次会议决议公告

                                     特别提示

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八
届董事会第四十一次会议于 2018 年 10 月 25 日以电话、传真或邮件送达方式通
知各位董事、监事和高级管理人员。

    2、本次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    4、公司全体董事、高管审核了公司 2018 年第三季度报告及其正文，并出
具了董事、高级管理人员对 2018 年第三季度报告的书面确认书。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过以下决议：

    （一）审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》及正文；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中
珠医疗控股股份有限公司 2018 年第三季度报告》及《中珠医疗控股股份有限公
司 2018 年第三季度主要经营数据公告》（公告编号：2018-120 号）。

    （二）审议通过了《公司控股子公司潜江制药收购慈象药业 60%股权的议
案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司拟以总价人民币500万元收购
湖北华丹医药科技股份有限公司所持慈象药业湖北有限公司39%股权以及熊杰
所持慈象药业21%股权。公司独立董事在审阅本次收购的有关材料后，发表了同
意的独立意见。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次
交易不构成上市公司的关联交易；本次股权收购事项属于公司董事会决策权限
内，经公司董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。

    详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司潜江制药收
购慈象药业 60%股权的公告》（公告编号：2018-121 号）。

    （三）审议通过了《关于全资子公司一体医疗对外投资的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    根据公司长期战略规划及发展需要，为整合资源引进高科技项目，储备和
培养优质项目资源，公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司拟在新西兰
以自有资金出资成立全资公司环太平洋创新研究院有限公司，英文名：Pacific
Rim Innovation Institute Limited.（暂定名，最终以主管部门核准的名称为准）。
本次投资设立子公司事项不属于关联交易，也不涉及重大资产重组。

    以上对外投资额度，已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，并
经公司 2017 年年度股东大会审议通过，本次投资设立公司事项无需再提交公司
股东大会审议。董事会同意该议案并授权经营层负责具体办理关于新公司成立
的相关事宜。

    详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司对外投资公告》（公告编号：
2018-122 号）。



    特此公告。

                                          中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年十月三十一日