证券简称：中珠医疗             证券代码：600568          编号：2018-119 号


                     中珠医疗控股股份有限公司
              第八届监事会第十六次会议决议公告

                                   特别提示

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召集与召开情况

    中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届监事
会第十六次会议于 2018 年 10 月 25 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监
事。本次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事
表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。

    二、决议内容及表决情况

    经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

    （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》及正文；

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对公司 2018 年第三季度报告进行审慎审核，监事会认为：

    1、公司 2018 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2018 年第三季度
的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反信息披露相关规定的行为。

    4、监事会保证公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。



   特此公告。




                                   中珠医疗控股股份有限公司监事会

                                          二〇一八年十月三十一日