证券简称：中珠医疗              证券代码：600568          编号：2019-013 号


                      中珠医疗控股股份有限公司
              第八届董事会第四十三次会议决议公告

                                    特别提示
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召集与召开情况

       中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董
事会第四十三次会议于 2019 年 2 月 11 日以电话、传真或邮件送达方式通知各
位董事。本次会议于 2019 年 2 月 13 通讯表决的方式召开。本次会议应收董事
表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司 30%股权暨
关联交易的议案》；

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 1 票。

    关联董事许德来先生回避了本议案的表决。

    2019 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于
收购珠海中珠商业投资有限公司 30%股权暨关联交易的议案》，并拟提交于 2019
年 2 月 18 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会予以审议。

    鉴于本次交易比较敏感且最终达成尚存在不确定性，经与各方沟通，综合
考虑多方面因素并进行慎重研究后，决定终止上述交易。

    公司独立董事对终止本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见，同意
公司终止本次收购事项。

    详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于终止收购珠海中珠商业
投资有限公司 30%股权暨关联交易的公告》（编号：2019-014 号）。

    （二）审议通过《关于取消 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票、回避 0 票。

    详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于取消 2019 年第一次临时
股东大会的公告》（公告编号：2019-015 号）。




    特此公告




                                        中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年二月十四日