证券简称：中珠医疗            证券代码：600568           编号：2019-032 号


                    中珠医疗控股股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告

                                  特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召集与召开情况

     中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董
事会第一次会议于 2019 年 4 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董
事。本次会议于 2019 年 4 月 17 日以现场表决的方式召开。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由叶继
革先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经公司第九届董事会推选叶继革先生为公司第九届董事会董事长，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

     公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

     （二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各委员会委员及召集人的
议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司第九届董事会推选各委员会委员及召集人如下：

    1、董事会战略委员会

    委员：叶继革先生、杨振新先生、司培超先生、陈德全先生、乔宝龙先生；
   召集人：叶继革先生

   2、董事会审计委员会

   委员：杨振新先生、曾艺斌先生、曾金金女士、陈德全先生、司培超先生；

   召集人：杨振新先生

   3、董事会提名委员会

   委员：曾艺斌先生、杨振新先生、曾金金女士、叶继革先生、徐勤女士；

   召集人：曾艺斌先生

   4、董事会薪酬与考核委员会

   委员：曾金金女士、杨振新先生、曾艺斌先生、张明华先生、徐勤女士；

   召集人：曾金金女士

    （三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经公司第九届董事会推选许德来先生为公司总裁，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

   公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

    （四）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经总裁提名，公司第九届董事会推选司培超先生为公司常务副总裁，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

   经总裁提名，公司第九届董事会推选蒋春黔先生为公司副总裁，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

   经总裁提名，公司第九届董事会推选乔宝龙先生为公司副总裁，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
    （五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经总裁提名，公司第九届董事会推选刘志坚先生为公司财务总监，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

    （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经公司第九届董事会推选聘任蒋春黔先生为公司第九届董事会秘书，聘任
翟碧洁女士为公司第九届董事会证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日为止。

    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

   特此公告。




                                       中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年四月十八日
附件：相关人员简历

    叶继革先生，男，1957 年生，博士学历，曾任中珠医疗控股股份有限公司
副董事长、董事；现任中珠医疗控股股份有限公司董事长。

    许德来先生，男，1965 年生，大学学历，曾任珠海经济特区西海集团公司
董事长、总经理，珠海中珠集团股份有限公司董事长、总经理，中珠医疗控股
股份有限公司董事长、总裁；现任珠海中珠集团股份有限公司董事长，中珠医
疗控股股份有限公司总裁。

    司培超先生，男，1972 年生，本科学历，曾任中珠医疗控股股份有限公司
财务部经理、审计部经理、供应链总监；现任中珠医疗控股股份有限公司董事、
常务副总裁。

    陈德全先生，男，1959 年生，本科学历，曾任珠海中珠集团股份有限公司
财务部经理、总会计师；现任珠海中珠集团股份有限公司董事、副总经理、财
务总监，中珠医疗控股股份有限公司董事。

    徐勤女士，女，1984 年生，研究生学历，现任珠海中珠集团股份有限公司
董事会秘书兼运营管控总监，中珠医疗控股股份有限公司董事。

    乔宝龙先生，男，1968 年生，高中学历，现任深圳一体医疗科技股份有限
公司董事、副总裁，北京一体智健医疗科技有限公司执行董事、总经理，北京
一体云康远程医疗技术有限公司执行董事、总经理，中珠医疗控股股份有限公
司董事、副总裁。

    张明华先生，男，1959 年生，本科学历，曾任深圳市一体医疗科技有限公
司资产运营副总经理；现任深圳市一体医疗科技有限公司资产运营总经理，中
珠医疗控股股份有限公司董事。

    杨振新先生，男，1966 年生，本科学历，曾任珠海国睿衡赋会计师事务所
合伙人；现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，广东江龙船艇
科技股份有限公司独立董事，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。

    曾艺斌先生，男，1966 年生，本科学历，曾任广州市商业储运有限公司总
经理助理；现任广州中宇信会计师事务所有限公司副所长，广州市宇泰投资管
理有限公司执行董事，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。

   曾金金女士，女，1973 年生，硕士学历；现任广东华商律师事务所律师、
高级合伙人，中珠医疗控股股份有限公司独立董事。

   刘志坚先生，男，1975 年生，本科学历；现任中珠医疗控股股份有限公司
财务总监。

   蒋春黔先生，男，1970 年生，硕士学历；曾任东海证券有限责任公司投资
银行部副总经理、中航证券保荐承销分公司董事总经理、安琪酵母股份有限公
司独立董事、黑旋风锯业股份有限公司独立董事、广东富氧基金管理公司风控
总监；现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。

   翟碧洁女士，女，1988 年生，本科学历，曾任中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会证券事务代表、证券部副经理；现任中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会证券事务代表、证券部经理。