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公司公告

中珠医疗:第九届董事会第一次会议决议公告2019-04-18  

						 证券简称:中珠医疗            证券代码:600568           编号:2019-032 号


                    中珠医疗控股股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告

                                  特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召集与召开情况

     中珠医疗控股股份有限公司(下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届董
事会第一次会议于 2019 年 4 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董
事。本次会议于 2019 年 4 月 17 日以现场表决的方式召开。本次会议应到董事
9 人,实到董事 9 人;公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由叶继
革先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     (一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    经公司第九届董事会推选叶继革先生为公司第九届董事会董事长,任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

     公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

     (二)审议通过了《关于选举公司第九届董事会各委员会委员及召集人的
议案》;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经公司第九届董事会推选各委员会委员及召集人如下:

    1、董事会战略委员会

    委员:叶继革先生、杨振新先生、司培超先生、陈德全先生、乔宝龙先生;
   召集人:叶继革先生

   2、董事会审计委员会

   委员:杨振新先生、曾艺斌先生、曾金金女士、陈德全先生、司培超先生;

   召集人:杨振新先生

   3、董事会提名委员会

   委员:曾艺斌先生、杨振新先生、曾金金女士、叶继革先生、徐勤女士;

   召集人:曾艺斌先生

   4、董事会薪酬与考核委员会

   委员:曾金金女士、杨振新先生、曾艺斌先生、张明华先生、徐勤女士;

   召集人:曾金金女士

    (三)审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   经公司第九届董事会推选许德来先生为公司总裁,任期三年,自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

   公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

    (四)审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》;

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   经总裁提名,公司第九届董事会推选司培超先生为公司常务副总裁,任期
三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

   经总裁提名,公司第九届董事会推选蒋春黔先生为公司副总裁,任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

   经总裁提名,公司第九届董事会推选乔宝龙先生为公司副总裁,任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。
    (五)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   经总裁提名,公司第九届董事会推选刘志坚先生为公司财务总监,任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

    (六)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》;

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   经公司第九届董事会推选聘任蒋春黔先生为公司第九届董事会秘书,聘任
翟碧洁女士为公司第九届董事会证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日为止。

    公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

   特此公告。




                                       中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年四月十八日
附件:相关人员简历

    叶继革先生,男,1957 年生,博士学历,曾任中珠医疗控股股份有限公司
副董事长、董事;现任中珠医疗控股股份有限公司董事长。

    许德来先生,男,1965 年生,大学学历,曾任珠海经济特区西海集团公司
董事长、总经理,珠海中珠集团股份有限公司董事长、总经理,中珠医疗控股
股份有限公司董事长、总裁;现任珠海中珠集团股份有限公司董事长,中珠医
疗控股股份有限公司总裁。

    司培超先生,男,1972 年生,本科学历,曾任中珠医疗控股股份有限公司
财务部经理、审计部经理、供应链总监;现任中珠医疗控股股份有限公司董事、
常务副总裁。

    陈德全先生,男,1959 年生,本科学历,曾任珠海中珠集团股份有限公司
财务部经理、总会计师;现任珠海中珠集团股份有限公司董事、副总经理、财
务总监,中珠医疗控股股份有限公司董事。

    徐勤女士,女,1984 年生,研究生学历,现任珠海中珠集团股份有限公司
董事会秘书兼运营管控总监,中珠医疗控股股份有限公司董事。

    乔宝龙先生,男,1968 年生,高中学历,现任深圳一体医疗科技股份有限
公司董事、副总裁,北京一体智健医疗科技有限公司执行董事、总经理,北京
一体云康远程医疗技术有限公司执行董事、总经理,中珠医疗控股股份有限公
司董事、副总裁。

    张明华先生,男,1959 年生,本科学历,曾任深圳市一体医疗科技有限公
司资产运营副总经理;现任深圳市一体医疗科技有限公司资产运营总经理,中
珠医疗控股股份有限公司董事。

    杨振新先生,男,1966 年生,本科学历,曾任珠海国睿衡赋会计师事务所
合伙人;现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,广东江龙船艇
科技股份有限公司独立董事,中珠医疗控股股份有限公司独立董事。

    曾艺斌先生,男,1966 年生,本科学历,曾任广州市商业储运有限公司总
经理助理;现任广州中宇信会计师事务所有限公司副所长,广州市宇泰投资管
理有限公司执行董事,中珠医疗控股股份有限公司独立董事。

   曾金金女士,女,1973 年生,硕士学历;现任广东华商律师事务所律师、
高级合伙人,中珠医疗控股股份有限公司独立董事。

   刘志坚先生,男,1975 年生,本科学历;现任中珠医疗控股股份有限公司
财务总监。

   蒋春黔先生,男,1970 年生,硕士学历;曾任东海证券有限责任公司投资
银行部副总经理、中航证券保荐承销分公司董事总经理、安琪酵母股份有限公
司独立董事、黑旋风锯业股份有限公司独立董事、广东富氧基金管理公司风控
总监;现任中珠医疗控股股份有限公司副总裁、董事会秘书。

   翟碧洁女士,女,1988 年生,本科学历,曾任中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会证券事务代表、证券部副经理;现任中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会证券事务代表、证券部经理。