中珠医疗：第九届董事会第二次会议决议公告2019-04-30
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-035 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届
董事会第二次会议于 2019 年 4 月 18 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位
董事和高级管理人员。
2、本次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路
1081 号中珠大厦 6 楼公司会议室召开。
3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事张明华先生、独立董事曾
金金女士因工作原因无法出席本次会议，特全权委托董事乔宝龙先生、独立董
事曾艺斌先生代为行使权利和履行义务，公司监事及部分高管人员列席了会议，
由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事经认真审议，一致同意通过以下全部议案。会议审议通过的议
案如下：
（一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《公司 2018 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现
归 属 母公 司 所有 者净利 润 为 -1,894,614,846.13 元 ，母 公 司实现 净 利润 为
-1,752,311,925.33 元，2018 年末归属股东未分配利润为-1,139,722,535.38 元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金。
鉴于公司 2018 年度不存在可供股东分配利润，结合公司资金现状及实际经
营需要，经董事会研究，公司 2018 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事发表了同意的独立意见认为：鉴于 2018 年度公司合并报表及母公
司实现净利润为负，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利
益，提出 2018 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章
程》等规定中的现金分红政策要求，董事会对该议案的审议程序合法、有效，
不存在损害中小股东利益的情形。我们同意 2018 年度不进行利润分配的预案，
并同意将该预案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于 2018 年度拟不进行利润分配的公告》
（编号 2019—037 号）。
（七）审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年外部审计机构，按规
定完成了对公司的各项审计工作，并如期出具审计报告。经董事会审计委员会
提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的会计报表
审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年,审计费用拟为 80 万
元；拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的内部控制审
计机构，聘期一年，审计费用拟为 30 万元。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（编
号 2019—038 号）。
（八）审议通过《关于 2019 年度对外担保计划的议案》。
根据公司经营规模的增长和需要，为保障公司经营过程中的融资要求，现
提请公司年度股东大会批准，为公司控股或控制的被担保公司融资提供担保，
用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等，为控股或控制的被担
保公司 2019 年度担保总额度计划为 30.1 亿元。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见《中珠医疗控股股份有限公司 2019 年度公司对外担保计划公告》（编
号：2019—039 号）。
（九）审议通过《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
审计说明》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
专项报告内容详见上海交易所网站 www.sse.com.cn。
（十）审议通过《关于公司<2018 年度内部控制评价报告>的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告的议
案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见《中珠医疗控股股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（编号：2019—040 号）。
（十三）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
关联董事陈德全先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独
立意见，本议案需提交年度股东大会审议。
表决结果为：同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 1 人
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》
（编号：2019—041 号）。
（十四）审议通过《公司董事会战略委员会 2018 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十五）审议通过《公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十七）审议通过《公司董事会提名委员会 2018 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：
2019—042 号）。
（十九）审议通过《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备和预计损失的公
告》（编号：2019—043 号）。
（二十）审议《公司 2018 年年度报告全文》及摘要。
《 公 司 2018 年 年 度 报 告 全 文 》 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。本议案需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二十一）审议通过《公司 2019 年一季度报告全文》及正文。
《 公 司 2019 年 一 季 度 报 告 全 文 》 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二十二）审议通过《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》。
经第九届董事会第二次会议通过将第（一）、（三）、（四）、（六）、（七）、（八）、
（十）、（十三）、（十九）、（二十）议案，将经第九届监事会第二次会议通过《公
司2018年监事会工作报告》议案，一并提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
股东大会通知详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2018 年年度股
东大会的通知》（编号：2019—044号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
