证券简称： 中珠医疗              证券代码：600568            编号：2019-038 号


                       中珠医疗控股股份有限公司
                  关于续聘 2019 年度审计机构的公告

                                     特别提示
        本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
     重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2019年4

月29日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计

机构及内控审计机构的议案》。董事会拟同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合

伙）作为公司2019年度的财务审计机构及内控审计机构。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的专业资格，在本

年度财务审计过程中能够遵循“独立、客观、公正”的执业准则，严格按照有关规

定认真、扎实地开展审计工作，较好地完成了公司委托的各项审计工作，出具的审

计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。现为保持公司外部审计工作

的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司 2019 年度的财务审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘

期一年,审计费用拟为 80 万元；拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度的内部控制审计机构，聘期一年，审计费用拟为 30 万元。该事项尚需提

交公司 2018 年度股东大会审议。

    公司独立董事认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业

务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务

审计和相关专项审计工作的要求；自担任公司审计机构以来, 勤勉尽责、认真务实，

遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地

反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合公司及股东的利益，

不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提

交公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                           中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年四月三十日