证券简称：中珠医疗            证券代码：600568            编号：2019-103 号


                     中珠医疗控股股份有限公司
               第九届董事会第七次会议决议公告

                                  特别提示

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九
届董事会第七次会议于 2019 年 11 月 15 日以电话、传真或邮件送达方式通知各
位董事。

    2、本次会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应收董事表决票 9 张，实收董事表决票 9 张，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，通过以下决议：

     （一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票,回避 0 票。

    经公司第九届董事会推选许新华先生为公司总裁，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日为止；

    董事乔宝龙先生反对该议案，并认为主要经营管理人选需慎重考虑，否则
会影响员工情绪、工作任务的完成及股价波动。董事张明华先生对该议案弃权。

    公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
    表决结果：同意 7 票，反对 1 票，弃权 1 票,回避 0 票。

    经公司第九届董事会推选邓羽彤女士为公司副总裁，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日为止；

    董事乔宝龙先生反对该议案，并认为主要经营管理人选需慎重考虑，否则
会影响员工情绪、工作任务的完成及股价波动。董事张明华先生对该议案弃权。

    公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    经公司第九届董事会推选谭亮先生为公司财务总监，任期自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

    公司独立董事已就上述议案发表同意的独立意见。

    详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司高级管理人员辞职
及聘任的公告》（编号：2019-104 号）。




    特此公告。




                                         中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                               二〇一九年十一月二十一日