证券代码：600568              证券简称：*ST 中珠          公告编号：2021-049 号


                      中珠医疗控股股份有限公司
               第九届董事会第二十四次会议决议公告

                                    特别提示
       本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会
第二十四次会议于 2021 年 4 月 10 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高
级管理人员。

    2、本次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路 1081
号中珠大厦 6 楼公司会议室召开。

    3、本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司监事及部分高管人员列席了会
议，由董事长叶继革先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全部议案审议情况如下：

    （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》；

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》；

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现归属
母公司所有者净利润为 3,218,860.73 元，母公司实现净利润为 24,737,928.52 元，年初
未分配利润-1,420,296,055.79 元，2020 年末未分配利润为-1,295,458,127.27 元。根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定，存在未弥补以前年度亏损，不提取法定盈余
公积金。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
结合公司母公司 2020 年度累计未分配利润为负等实际情况，公司 2020 年不满足利润
分配条件，公司董事会综合考虑 2021 年经营计划和实际经营需要，为保障公司持续
稳定经营，公司 2020 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。

    独立董事发表了同意的独立意见认为：公司 2020 年度利润分配预案符合有关法
律、法规和公司章程的规定，符合公司的经营现状，公司 2020 年度报表存在未弥补
以前年度亏损，不满足利润分配条件，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意
2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将其提交公司
2020 年年度股东大会予以审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于 2020 年度拟不进行
利润分配的公告》（公告编号：2021—051 号）。

    （七）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    专项说明具体内容详见上海交易所网站 www.sse.com.cn。

    （八）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    专项核查意见具体内容详见上海交易所网站 www.sse.com.cn。

    （九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    专项说明具体内容详见上海交易所网站 www.sse.com.cn。

    （十）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；

    独立董事发表了同意的独立意见，本议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十一）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》；

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2021—052 号）。

    （十三）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

    关联董事陈德全先生回避表决，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意
见。

    表决结果为：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 1 人
    具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于预计 2021 年度日常
关联交易的公告》（公告编号：2021—053 号）。

    （十四）审议通过《公司董事会战略委员会 2020 年度履职情况报告》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （十五）审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十六）审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （十七）审议通过《公司董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于会计政策变更的公
告》（公告编号：2021—054 号）。

    （十九）审议通过《公司 2020 年年度报告全文》及摘要；

    《公司 2020 年年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二十）审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示议
案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。

    详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警
示并实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-056 号）。

    （二十一）审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》；
    经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过的第（一）、（三）、（四）、（六）、
（十）、（十九）议案，经公司第九届监事会第十五次会议审议通过的《公司2020年监
事会工作报告》议案，一并提交公司年度股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    股东大会通知详见《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2021—055 号）。



    特此公告

                                              中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                       二〇二一年四月二十八日