证券代码：600568             证券简称：*ST 中珠           公告编号：2021-050 号


                      中珠医疗控股股份有限公司
                第九届监事会第十五次会议决议公告

                                    特别提示
       本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事
会第十五次会议于 2021 年 4 月 10 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

    2、本次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路 1081
号中珠大厦 6 楼公司会议室召开。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，由监事会主席黄冬梅女士主持，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、决议内容及表决情况

    经与会监事认真审议，议案审议情况如下：

    （一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

    （二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

    （三）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》；

    表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
   监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上海证券交
易所上市公司现金分红指引》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经
营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事
会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

   表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

   （五）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

   表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

   （六）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

   表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

   （七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

   表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

   （八）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》；

   本议案需提交公司年度股东大会审议。

   表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

   （九）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》；

   表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

   （十）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》；

   表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

   （十一）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

   本议案需提交公司年度股东大会审议。

   表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

   （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

   表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人

   （十三）审议通过《公司 2020 年年度报告全文》及摘要；

   本议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果为：同意 3 人，弃权 0 人，反对 0 人



    根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号（年度报告的内容与格式）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司
2020 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审
核公司 2020 年年度报告及相关议案后认为：

    1、公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2020 年年度的经营管理和财务
状况。

    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员
有违反信息披露及保密规定的相关规定的行为。

    4、监事会保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其
中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。



    特此公告



                                             中珠医疗控股股份有限公司监事会

                                                     二〇二一年四月二十八日