证券代码：600568           证券简称：ST 中珠            公告编号：2022-007 号


                        中珠医疗控股股份有限公司
             关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

                                     特别提示

       本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届
董事会、监事会的任期将于 2022 年 4 月 8 日届满。鉴于公司正处于年度报告编
制、审计阶段，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事
会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任
期亦相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司现任全体董事、监事及
高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及
高级管理人员的职责和义务。

    本次公司第九届董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司
将积极推进董事会、监事会换届选举工作，待相关工作完成后，公司将尽快召
开会议审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。




    特此公告




                                                中珠医疗控股股份有限公司董事会

                                                            二〇二二年四月八日