ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告2022-04-27
证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2022-022 号
中珠医疗控股股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称“中珠医疗”或“公司”)第九届
董事会第三十二次会议于 2022 年 4 月 22 日以电话、传真或邮件送达方式通知
各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过以下议案:
(一)审议通过《公司 2022 年第一季度报告全文》及正文。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中
珠医疗控股股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日