上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于中珠医疗控股股份有限公司
二○二一年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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关于中珠医疗控股股份有限公司
二○二一年年度股东大会的
法律意见书
致：中珠医疗控股股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受中珠医疗控股
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开二○二一年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《中珠医疗控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 4 月 19 日，公司召
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开第九届董事会第三十一次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发出了《中珠医疗
控股股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了
本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票
日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、
现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其
中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 19 日 10 时 30 分在珠海市拱北迎宾南
路 1081 号中珠大厦六楼会议室如期召开，由公司董事长叶继革先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意时间。股东的股权
登记日为 2022 年 5 月 12 日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 27 人，代表有表决权股
份[]股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 54.0041%,其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委
托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6
名，均为截至 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
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海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 479,499,914 股，占公司
股份总数的 24.061%%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东
大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 21 人，代表有表决权股份
596,732,025 股，占公司股份总数的 29.943%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会议通知审议的提案为：1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；3、《公司 2021 年度独立董事述职报告》；
4、《公司 2021 年度财务决算报告》；5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
案》；6、《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》；7、《关于计提资产
减值准备和预计损失的议案》；8、《公司 2021 年年度报告全文》及摘要。
上述提案已于 2022 年 4 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《公司 2021 年度董事会工作报告》表决结果：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1,073,770,276 99.7712 2,461,663 0.2288 0 0.0000
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
240,005,809 98.9847 2,461,663 1.0153 0 0.0000
2、《公司 2021 年度监事会工作报告》表决结果：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1,073,770,276 99.7712 2,328,000 0.2163 133,663 0.0125
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
240,005,809 98.9847 2,328,000 0.9601 133,663 0.0552
3、《公司 2021 年度独立董事述职报告》表决结果：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1,073,770,276 99.7712 2,461,663 0.2288 0 0.0000
本议案获得通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
240,005,809 98.9847 2,461,663 1.0153 0 0.0000
4、《公司 2021 年度财务决算报告》表决结果：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1,073,737,676 99.7682 2,494,263 0.2318 0 0.0000
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
239,973,209 98.9712 2,494,263 1.0288 0 0.0000
5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》表决结果：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1,073,735,176 99.7680 2,363,100 0.2195 133,663 0.0125
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
239,970,709 98.9702 2,363,100 0.9746 133,663 0.0552
6、《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》表决结果：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1,073,770,276 99.7712 2,461,663 0.2288 0 0.0000
本议案获得通过。
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其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
240,005,809 98.9847 2,461,663 1.0153 0 0.0000
7、《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》表决结果：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1,073,735,176 99.7680 2,496,763 0.2320 0 0.0000
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
239,970,709 98.9702 2,496,763 1.0298 0 0.0000
8、《公司 2021 年年度报告全文》及摘要表决结果：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
1,073,737,676 99.7682 2,494,263 0.2318 0 0.0000
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
239,973,209 98.9712 2,494,263 1.0288 0 0.0000
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
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五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于中珠医疗控股股
份有限公司二○二一年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城（武汉）律师事务所 经办律师：
漆贤高
负责人： 经办律师：
张 超 孙士鑫
2022 年 5 月 19 日
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