证券代码：600568           证券简称：ST 中珠           公告编号：2023-047 号


                  中珠医疗控股股份有限公司
            第九届董事会第三十九次会议决议公告

                                   特别提示
       本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召集与召开情况

    1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届
董事会第三十九次会议于 2023 年 5 月 19 日以电话、传真或邮件送达方式通知
各位董事和高级管理人员。

    2、本次会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开。

    3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，通过以下议案：

    （一）审议通过《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》；

    为进一步提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，公司控股子公司
广西玉林市桂南医院有限公司拟在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有
效控制风险的前提下，以不超过人民币 8,000 万元总额度的闲置自有资金购买指
定银行其自主发行的，安全性高、流动性好的中低风险理财产品及券商发行的
收益凭证，自董事会批准之日起一年内有效，在上述期限内，资金额度可以滚
动使用。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利
用闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2023-048 号）。

    特此公告

                                            中珠医疗控股股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年五月二十四日