恒生电子股份有限公司
证券代码：600570           证券简称：   恒生电子          编号：2018-039



                          恒生电子股份有限公司

                      六届二十三次董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第
二十三次会议于 2018 年 10 月 22 日在公司会议室举行，本次会议以通讯表决的
方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。监事 3 名列席。根据《公司
法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

   经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：


一、   审议通过《关于公司收购大智慧（香港）投资控股有限公司 41.75%股权
   的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司以人民币 45507.50 万元
   收购上海大智慧股份有限公司持有的大智慧（香港）投资控股有限公司 41.75%
   的股权，并签订相应的股权转让协议。大智慧（香港）投资控股有限公司为
   投资控股型公司，无实质经营业务，其全部资产为持有恒生网络有限公司
   （HUNDSUN.COM CO., LIMITED）及艾雅斯资讯科技有限公司（Ayers Solutions
   Limited）的全部股权。公司收购资金来源为公司自有资金及并购贷款（如
   需）。详细内容请见公司 2018-040 号公告。




    特此公告。


                                                       恒生电子股份有限公司
                                                           2018 年 10 月 23 日