恒生电子股份有限公司
证券代码：600570           证券简称：   恒生电子          编号：2019-003



                          恒生电子股份有限公司

                      六届二十五次董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第六届董事会第
二十五次会议于 2019 年 2 月 19 日举行，本次会议以通讯表决的方式召开，应参
与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。监事 3 名列席。根据《公司法》和
公司《章程》有关规定，会议合法有效。

   经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

   一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意11票，反对0票，弃权
0票。关于该议案，董事会发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地
反映公司的资产状况和经营情况，同意本次计提资产减值准备。详细内容请见公
司2019-006号公告。

   二、 审议通过《关于控股子公司鲸腾网络进行增资扩股的关联交易议案》，
同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3人回避表决。
详细内容请见公司2019-007号公告。




    特此公告。


                                                       恒生电子股份有限公司
                                                             2019 年 2 月 21 日