恒生电子股份有限公司



           恒生电子股份有限公司独立董事之独立意见


    关于恒生电子股份有限公司六届二十五次董事会审议的相关事项，我们在审
查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流后，发表相关独立意见如下：

    1. 《关于计提资产减值准备的议案》，我们认为：公司本次计提资产减值准
备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有助于向
投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策
程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。

   2. 《关于控股子公司鲸腾网络进行增资扩股的关联交易议案》，我们认为：
此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，彭政纲、刘曙峰、
蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决。本次增资将为鲸腾网络的业务发展及开拓提
供有力的资金支持和业务帮助。从长远来看，将对鲸腾网络的发展产生积极影响。
本次增资价格为交易各方平等协商确定，各方均以货币（现金）出资，同股同价，
公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。



恒生电子股份有限公司独立董事：




    丁玮      郭田勇    汪祥耀      刘兰玉




                                                       2019 年 2 月 19 日