恒生电子股份有限公司
证券代码：600570           证券简称：   恒生电子          编号：2019-025



                          恒生电子股份有限公司

                      六届二十七次董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）六届二十七次董事会于 2019 年 4
月 8 日在公司会议室以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名，实
际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有
效。


一、审议通过《关于同意恒云科技购置香港办公、研发用房的议案》，同意 11
    票，反对 0 票，弃权 0 票。公司控股子公司恒云国际科技控股有限公司之控
    股子公司恒云科技有限公司（以下简称“恒云科技”）根据业务长远发展需
    要，拟在香港购置办公、研发用房，本次购置总金额不超过 34000 万港币。
    本次购房资金为恒云科技自有资金结合银行授信贷款，公司同意恒云科技根
    据需要向金融机构贷款或授信，金额不超过房产总额。恒云科技本次购房经
    公司董事会批准同意之后，在 18 个月内办理购房手续有效。公司董事会授
    权恒云科技董事长具体办理相关协议签署等事宜。

    特此公告。


                                                       恒生电子股份有限公司
                                                             2019 年 4 月 10 日