证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2019-026
恒生电子股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生电子大厦 B
座会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,192,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.8606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会
议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事井贤栋、高俊国、蒋国飞（GUOFEI GEOFF
JIANG）因在外地出差未能出席本次会议；独立董事丁玮、汪祥耀、郭田勇因
有其他公务未能出席本次会议
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵颖因另有公务未能出席本次会议；
3、 公司高级副总裁兼董事会秘书童晨晖出席本次会议；高级副总裁傅美英、财
务负责人姚曼英列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,547,882 99.6916 41,400 0.0197 603,582 0.2887
2、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,545,882 99.6907 43,400 0.0207 603,582 0.2886
3、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,537,582 99.6867 49,300 0.0235 605,982 0.2898
4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,543,182 99.6894 44,800 0.0214 604,882 0.2892
5、 议案名称：《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,524,382 99.6804 63,600 0.0304 604,882 0.2892
6、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 208,556,782 99.6959 59,000 0.0282 577,082 0.2759
7、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,186,228 99.0407 227,897 0.1089 1,778,739 0.8504
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 选举井贤栋先生 为 205,461,468 98.2162 是
公司第七届董事 会
董事
8.02 选举韩歆毅先生 为 203,298,132 97.1821 是
公司第七届董事 会
董事
8.03 选举朱超先生为 公 205,256,362 98.1182 是
司第七届董事会 董
事
8.04 选举胡喜先生为 公 205,262,053 98.1209 是
司第七届董事会 董
事
8.05 选举彭政纲先生 为 205,304,854 98.1414 是
公司第七届董事 会
董事
8.06 选举蒋建圣先生 为 201,540,755 96.3420 是
公司第七届董事 会
董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 选举刘曙峰先生 为 204,655,562 97.8310 是
公司第七届董事 会
董事
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 选举丁玮先生为 205,461,432 98.2162 是
公司第七届董事
会独立董事
10.02 选举郭田勇先生 205,418,231 98.1956 是
为公司第七届董
事会独立董事
10.03 选举刘兰玉女士 205,417,435 98.1952 是
为公司第七届董
事会独立董事
10.04 选举刘霄仑先生 205,426,736 98.1996 是
为公司第七届董
事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举黄辰立先生 203,505,512 97.2812 是
为公司第七届监
事会监事
11.02 选举赵颖女士为 205,433,018 98.2026 是
公司第七届监事
会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
6 《公司 2018 80,543,554 99.2164 59,000 0.0726 577,082 0.7110
年度利润分
配预案》
8.01 选举井贤栋 77,448,240 95.4035
先生为公司
第七届董事
会董事
8.02 选举韩歆毅 75,284,904 92.7386
先生为公司
第七届董事
会董事
8.03 选举朱超先 77,243,134 95.1508
生为公司第
七届董事会
董事
8.04 选举胡喜先 77,248,825 95.1578
生为公司第
七届董事会
董事
8.05 选举彭政纲 77,291,626 95.2106
先生为公司
第七届董事
会董事
8.06 选举蒋建圣 73,527,527 90.5738
先生为公司
第七届董事
会董事
9.01 选举刘曙峰 76,642,334 94.4107
先生为公司
第七届董事
会董事
10.0 选举丁玮先 77,448,204 95.4034
1 生为公司第
七届董事会
独立董事
10.0 选举郭田勇 77,405,003 95.3502
2 先生为公司
第七届董事
会独立董事
10.0 选举刘兰玉 77,404,207 95.3492
3 女士为公司
第七届董事
会独立董事
10.0 选举刘霄仑 77,413,508 95.3607
4 先生为公司
第七届董事
会独立董事
11.0 选举黄辰立 75,492,284 92.9941
1 先生为公司
第七届监事
会监事
11.0 选举赵颖女 77,419,790 95.3684
2 士为公司第
七届监事会
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9.01 为本次股东大会的特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东
所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所
律师：甘为民、肖佳佳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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2019 年 4 月 20 日