恒生电子股份有限公司
证券代码：600570           证券简称：   恒生电子          编号：2019-027



                          恒生电子股份有限公司

                        七届一次董事会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届一次董事会于 2019 年 4 月
19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11
名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议
合法有效。

    一、选举彭政纲先生为公司董事长。同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    二、选举刘曙峰先生为公司副董事长。同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、根据新任董事长的提名，与会董事同意聘任刘曙峰先生为公司总裁。同
意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    四、根据新任董事长提名，同意任命审计、薪酬与考核、战略投资、 提名
委员会（同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票）。具体人选安排如下：

    1）选举任命审计委员会

    审计委员会委员： 刘霄仑、朱超、郭田勇、丁玮、蒋建圣

    主席：刘霄仑

    2）选举任命薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会委员： 丁玮、井贤栋、刘兰玉、刘霄仑、蒋建圣

    主席： 丁玮
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    3）选举任命战略投资委员会

    投资委员会委员： 彭政纲、井贤栋、韩歆毅、刘曙峰、蒋建圣

    主席： 彭政纲

    4）选举任命提名委员会

    提名委员会委员： 郭田勇、蒋建圣、刘兰玉

    主席： 郭田勇

    五、根据新任董事长提名，同意聘任童晨晖先生为公司董事会秘书。 同意
11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    六、根据总裁提名，聘任以下人员为公司副总裁和财务负责人：

    1）根据总裁提名，聘任范径武为公司副总裁（执行总裁），同意 11 票；弃
权 0 票；反对 0 票。

    2）根据总裁提名，聘任官晓岚为公司副总裁（执行总裁），同意 11 票；弃
权 0 票；反对 0 票。

    3）根据总裁提名，聘任倪守奇为公司副总裁（高级副总裁），同意 11 票；
弃权 0 票；反对 0 票。

    4）根据总裁提名，聘任童晨晖为公司副总裁（高级副总裁），同意 11 票；
弃权 0 票；反对 0 票。

    5）根据总裁提名，聘任傅美英为公司副总裁（高级副总裁），同意 11 票；
弃权 0 票；反对 0 票。

    6）根据总裁提名，聘任张国强为公司副总裁（高级副总裁），同意 11 票；
弃权 0 票；反对 0 票。

    7）根据总裁提名，聘任张永为公司副总裁（高级副总裁），同意 11 票；弃
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权 0 票；反对 0 票。

    8）根据总裁提名，聘任王锋为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0
票。

    9）根据总裁提名，聘任周峰为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反对 0
票。

    10）根据总裁提名，聘任张晓东为公司副总裁，同意 11 票；弃权 0 票；反
对 0 票。

    11）根据总裁提名，聘任姚曼英为公司财务负责人，同意 11 票；弃权 0 票；
反对 0 票。

    特此公告。


                                                   恒生电子股份有限公司
                                                        2019 年 4 月 23 日




附：高管简历（其他董事简历详见公司 2019-013 号公告）

1. 范径武先生: 1971 年出生，浙江大学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，高级工
程师。范先生自大学毕业后进入恒生工作，从事金融 IT 工作多年，历任公司证
券事业部副总经理，公司研发中心总经理，公司技术总监，目前担任公司副总裁。

2. 官晓岚先生：1971 年出生，先后毕业于杭州电子工业学院工业管理工程专业、
中欧国际工商 学院 EMBA。1996 年进入公司工作，历任北京分公司经理、上海
分公司经理、 证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券行业副总经理、证
券事业部总经理、公司副总裁、执行总裁等职，目前主要负责公司证券期货行业
营销服务工作。

3. 倪守奇先生: 1974 年出生，毕业于华北工学院计算机应用与维护专业。倪先
生 1998 年进 入恒生电子公司工作，历任公司客服部北方区负责人、证券事业
部产品总监、 证券事业部副总经理、第一产品事业群总经理、公司总经理助理、
公司副总裁等职，主持和领导了多项资本市场软件产品的设计和实施，系中国金
融软件行业的业务专家。
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4. 童晨晖先生：1971 年出生，先后毕业于华东政法大学、上海财经大学，获法
学士和经济学硕士，1994 年获司法部律师资格证书；1993 年起任职于浙江省科
技风险投资有限公司等单位，2002 年加入公司，历任高级经理、投资总监、董
事会秘书、公司副总裁。

5. 傅美英女士: 1954 年出生，高级会计师。曾担任杭州电化集团有限公司总会
计师职务。2000 年 11 月进入公司工作，历任财务部经理、财务管理总部总经理、
财务总监、公司副总裁等职，目前负责公司财务管理总部、采购部、行政服务中
心等工作。

6. 张国强先生： 1977 年出生，毕业于浙江大学控制系自动化专业本科，1999 年
进入恒生电子公司工作，历任公司证券产品质保室负责人、证券第一产品事业部
总经理、第一产品事业群总经理助理、经纪业务事业部总经理、经纪业务委员会
负责人、公司总经理助理、公司副总裁等职，主持和领导了证券期货经纪业务领
域的核心软件产品规划和设计，系中国金融软件行业的业务专家。

7. 张永先生：1977 年出生，毕业于郑州大学计算机信息管理专业。张永先生 2004
年进入恒生电子公司工作，历任公司基财事业部北京分公司总经理、基财事业部
销售总监兼市场部经理、基财营销总部总经理兼新兴市场行业营销中心总经理、
公司行业资源与战略合作管理小组北京区负责人，公司营销业务委员会副主任兼
私募行业营销中心总经理，财富资管营销业委会主任，公司副总裁等职。期间筹
建基财营销总部并在资本市场业务领域创建了基金、保险、信托、新兴市场行业、
私募等多个行业营销中心。张永先生 10 多年来在公司积累了丰富的市场营销和
管理经验。

8. 王锋先生：1977 年出生，毕业于山东科技大学计算数学及其应用软件专业，
中欧国际工商学院 EMBA。王锋先生于 2001 年加入公司，历任证券事业部北京工
程中心经理、证券事业部客服总监、公司客服总监、公司平台业务委员会主任、
公司总裁助理、公司副总裁等职，主持和领导了公司统一项目交付体系和售后维
护体系的建设。王锋先生一直深耕于中国金融 IT 行业，对行业有着深刻的理解
和丰富的经验。

9. 周峰先生：1963年出生，2003年浙江大学经济管理学院在职研究生学历，2004
年参加美国百森商学院高层经理MBA研修班学习。自从1999年7月进入恒生电子股
份有限公司以来，担任党委书记、工会主席等职务，对外具体负责政府关系及企
业发展环境建设，对内协调劳资关系，创建和谐向上的企业氛围。浙江省优秀共
产党员，杭州市党代表，杭州滨江区人大常委会委员。

10. 张晓东先生，1968年出生，亚洲城市大学MBA研究生。2000年进入恒生电子
股份有限公司。历任公司金融行业大客户部总经理、北京研发部副总经理、金融
行业销售总监、银行事业部总经理，公司总裁助理等职务，10多年来对金融科技
有深刻的理解，积累了丰富的行业管理经验。

11. 姚曼英女士： 1974年出生，毕业于中南大学会计学专业，大学本科学历，
注册会计师非执业会员，高级会计师。自2000年03月进入恒生电子公司财务部工
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作，历经出纳、会计、预算主管、审计室主任、财务管理总部副总经理，公司财
务负责人等岗位。