恒生电子股份有限公司 证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-029 恒生电子股份有限公司 七届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 恒生电子股份有限公司(以下称“公司”)七届二次董事会于 2019 年 4 月 23 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。 经与会董事认真审议和表决,会议通过如下决议: 一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2019 年第一季度总经理工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2019 年 4 月 25 日