恒生电子:七届三次暨2019年半年度董事会决议公告2019-08-29
恒生电子股份有限公司
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2019-039
恒生电子股份有限公司
七届三次暨 2019 年半年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司(以下称“公司”)七届三次董事会(暨 2019 年半年
度董事会)于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室举行。本次会议应到会董事 11 名,
实际现场出席 8 名,董事井贤栋、胡喜授权董事韩歆毅代为表决,独立董事刘霄
仑授权独立董事郭田勇代为表决;监事 1 名列席;董事长彭政纲先生主持了本次
会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。
一、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票,该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司 2019 年半年度总经理工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,
弃权 0 票。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2019 年 8 月 29 日