恒生电子股份有限公司
证券代码：600570           证券简称：   恒生电子             编号：2020-041



                          恒生电子股份有限公司

                       七届十一次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十一次董事
会于 2020 年 7 月 13 日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事 11 名，
实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法
有效。
    一、审议通过《关于与关联法人共同参与认购南京星成股权投资合伙企业（有
限合伙）的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。彭政纲、刘曙峰、蒋建圣
等 3 名关联董事回避了表决。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
发布的 2020-042 号公告。
    特此公告。


                                                       恒生电子股份有限公司
                                                             2020 年 7 月 14 日