恒生电子股份有限公司
证券代码：600570           证券简称：   恒生电子             编号：2020-045



                          恒生电子股份有限公司

                       七届十二次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十二次董事
会于 2020 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事
11 名，实际参与表决董事 11 名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》
和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2020 年半年度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于与关联法人共同投资的关联交易议案》，同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。出于未来投资
战略发展规划的需要，公司与关联法人宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业
（有限合伙）共同出资 100 万元港币设立一香港子公司，其中公司与关联法人分
别出资 96.45 万元港币和 3.55 万元港币，分别占股比为 96.45%和 3.55%。

    特此公告。


                                                       恒生电子股份有限公司
                                                             2020 年 8 月 27 日