恒生电子股份有限公司

证券代码：600570               证券简称：      恒生电子                编号：2020-059


                             恒生电子股份有限公司
                           七届九次监事会决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。


     恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届九次监事会于 2020 年 12
月 8 日举行，本次会议为现场结合通讯表决，应参与表决监事 3 名，实际参与表
决监事 3 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

     经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：


    一、     逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

      1. 审议回购股份的目的及用途，一致通过；

      2. 审议拟回购股份的种类，一致通过；

      3. 审议拟回购股份的方式和用途，一致通过；

      4. 审议回购期限，一致通过；

      5. 审议回购股份的价格区间，一致通过；

      6、审议回购股份的资金来源及资金总额，一致通过；

      7. 审议拟回购股份的数量及占公司总股本比例，一致通过；

      8. 审议办理本次回购股份事宜的具体授权，一致通过；

      9. 审议决议有效期，一致通过。

    二、     审议《关于<恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划草案及其
摘要>的议案》，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。监事谢丽娟因参与员工持股
计划回避表决。同意递交股东大会审议。

     监事会经核查认为，公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的
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情形；公司编制《恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划草案》及其摘要
的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规
范性文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公
司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、
贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的
持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符
合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体
资格合法、有效。公司实施本次员工持股计划，有利于进一步建立、健全公司的
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益
结合在一起。


   三、     审议《关于<恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法>
的议案》，同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。监事谢丽娟因参与员工持股计划回
避表决。同意递交股东大会审议。


    监事会经核查认为，《恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办
法》符合《公司法》、《证券法》和《指导意见》等相关法律、法规的规定以及
公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范
运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

          特此公告。


                                             恒生电子股份有限公司监事会
                                                        2020 年 12 月 9 日