恒生电子股份有限公司


证券代码：600570           证券简称：    恒生电子            编号：2022-040


                          恒生电子股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第三次会议于
2022 年 7 月 1 日举行。本次会议为通讯表决，应参与表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
    会议审议了如下议案：
   一、    审议《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年员工持股计划草案及其
摘要>的议案》
    公司监事蒋建圣、谢丽娟参与本次持股计划，对本议案回避表决。上述 2
名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。因此，监事
会将本议案直接提交公司股东大会审议。
   二、    审议《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办
法>的议案》
    公司监事蒋建圣、谢丽娟参与本次持股计划，对本议案回避表决。上述 2
名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数。因此，监事
会将本议案直接提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                                 恒生电子股份有限公司监事会
                                                             2022 年 7 月 2 日