证券代码：600571              证券简称：信雅达              编号：临 2020-056


                        信雅达系统工程股份有限公司


                     第七届董事会第十一次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2020 年 10
月 23 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2020 年 10 月 30 日（星
期五）以通讯及现场表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表决票 9
张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：


一、关于公司 2020 年第三季度报告的议案


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   同意信雅达系统工程股份有限公司 2020 年第三季度报告及其正文。


二、关于增加运用闲置资金进行证券投资的议案


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   同意公司增加投资额度 20,000 万元，将证券投资额度提升至不超过 40,000
万元，投资期限为获董事会审议通过之日起三年内有效，并授权公司管理层负责
具体实施相关事宜，具体情况如下：


（一）概述


1、投资目的


   在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金进行流动
性好的证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，增加资
金收益，为公司及股东创造更大的收益


2、投资预算额度


   公司七届董事会第五次会议曾于 2020 年 1 月 6 日审议通过《关于增加运用
闲置资金进行证券投资的议案》，决定公司证券投资额度不超过 20,000 万元；结
合当前公司实际情况，经研究，公司拟增加投资额度 20,000 万元，将证券投资
额度提升至不超过 40,000 万元，本额度范围内，用于证券投资的资金可循环滚
动使用；投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在投资额度内；投
资期限为董事会审议通过后三年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事
宜。


3、投资范围


   公司证券投资的资金主要用于权益型资产的投资，包括证券投资基金、股票
以及中国证监会等监管机构认可的合法合规的投资品种等；也可以用于固定收益
类资产的投资，包括债券型基金、国债，金融债等投资品种；以及现金类资产的
投资，包括货币市场基金和期限小于 7 天的国债逆回购等投资品种。


4、资金来源


   公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，公司将根据资产
处置（财通证券股票处置、天明环保土地收储进展、安徽蓝天环保土地收储进展）
的资金回笼进度情况，分期分批投入。


（二）需履行的审批程序


   此次公司证券投资额度调整后，不超过 40,000 万元，未达到最近一期经审
计净资产 50%，因此根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，关于使用闲置
资金进行证券投资事项需提交公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议，此
次事项亦不涉及关联交易。
（三）投资风险分析及风险控制


1、投资风险分析


   公司进行证券投资可能存在以下风险：


   （1）证券市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；


   （2）公司将根据经济形势、金融市场的变化适时介入，因此证券投资的实
际收益不可预期；


   （3）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，
需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；


   （4）相关工作人员的操作风险等。


2、风险控制措施


   （1）公司成立专门的证券投资工作小组负责具体操作事宜。工作小组主要
由财务部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的证券投资方案，并实时关注
和分析证券投资产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相
应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。


   （2）岗位分离操作：投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。


   （3）公司将对证券投资资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对资
金进行专户管理，并及时对资金进行对账。


   （4）监督、检查和汇报：独立董事、监事会和内部审计部门可对证券投资
资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。


   （5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。


（四）对公司的影响
    公司目前自有资金充裕，利用闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金
使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影
响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进
一步发展；同时，公司将根据内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。


三、 备查资料


《信雅达系统工程股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》


特此公告！


                                     信雅达系统工程股份有限公司董事会


                                                     2020 年 10 月 30 日