证券代码：600571             证券简称：信雅达          编号：临 2021-006


                         信雅达科技股份有限公司


                   第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议
通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2021
年 1 月 28 日以通讯及现场表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表
决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。会议审议并通过了如下议案：


一、关于投资设立海宁擎川投资中心（有限合伙）的议案


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   同意公司投资设立海宁擎川投资中心（有限合伙），具体内容详见刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信雅
达科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。


   独立董事发表了同意本次对外投资暨关联交易的独立意见。独立董事认为：
关于投资设立海宁擎川投资中心（有限合伙）业务，符合上海证券交易所《股票
上市规则》及公司章程的有关规定。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内公司未与关联
人员及关联公司之间发生关联交易。本次交易遵循了公平、公正、自愿和诚信的
交易原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。因此，我们同意公司投资设
立海宁擎川投资中心（有限合伙）业务。


   二、备查资料
1.《信雅达科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》


特此公告。


                                         信雅达科技股份有限公司董事会


                                                     2021 年 1 月 28 日