信雅达科技股份有限公司独立董事

         关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《信雅达科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信雅达科技股份有限公司
独立董事制度》的有关规定，我们作为信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第七届董事会第二十
二次会议审议的所有相关文件，基于独立判断立场和审慎研究，发表如下独立意见：
    一、关于《信雅达科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的独立意见
    我们对公司2021年年度报告及其摘要进行了认真地阅读和审核，现发表独立意见
如下：
    经核查，公司2021年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    我们同意《信雅达科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要，该议案经董事
会审议通过后提请公司2021年年度股东大会审议。


    二、关于《信雅达科技股份有限公司2021年度利润分配预案》的独立意见
    本公司2021年度的利润分配预案为：
    以公司当前股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不转
增股本，不派发股票股利。
    我们认为，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利
润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。
    我们同意上述议案的内容。该议案经董事会审议通过后提请公司2021年年度股东
大会审议通过后方可实施。


    三、关于《信雅达科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的独立意见
    根据《公司章程》等相关规定，通过认真阅读《信雅达科技股份有限公司2021
                                       1
年度内部控制评价报告》并结合独立核查，发表意见如下：
    公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际
情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防
范作用。公司201年度内部控制自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
    我们同意《信雅达科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。


    四、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的
独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2021年度公司聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公正的
执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。
    我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
该议案经董事会审议通过后提请公司2021年年度股东大会审议。


    五、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
    2021年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及有关部门有关上市公司董事
及高级管理人员薪酬制度，董事及高级管理人员薪酬考核和发放符合法律、法规及《公
司章程》等有关制度规定。
    我们同意公司2021年度董事、高级管理人员薪酬。《关于信雅达科技股份有限公
司2021年度董事薪酬的议案》经董事会审议通过后提请公司2021年年度股东大会审议。


    六、关于拟回购注销公司部分限制性股票的独立意见
    我们依据《公司法》、《信雅达科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草
案）》、《限制性股票回购协议书》等法律法规和规范性文件、协议的有关规定，发
表独立意见如下：
    同意公司对部分限制性股票予以回购，并在回购后对上述股票予以注销，同时相
应更改公司注册资本。


    七、关于公司董事会换届的独立意见
                                       2
    我们依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《信
雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规和规范性文
件 的有关规定，对公司董事会换届事项发表独立意见如下：
    1、各候选人任职资格合法。经审阅候选人的履历，未发现有《公司法》等法律
法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，
或者禁入尚未解除的情况。
    2、提名程序：上述候选人的推举符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公
司章程》等的有关规定。
    3、换届选举的程序：本次换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》以及
相关法律法规的规定。
    4、经了解，各候选人的教育背景、工作。经历和身体状况能够胜任相应的职责
要求。
    综上所述，同意推举郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生、李峰先生、林路先
生、叶晖先生为公司第八届董事会董事候选人，推举周昆先生、任奎先生、黄英女士
为公司第八届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会审议。


    八、关于修改公司章程的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、制
度的相关规定，我们认真审阅了《关于修改公司章程的议案》，并发表独立董事意见
如下：
    1、公司本次修订《公司章程》的决策，结合了公司的实际情况，符合《公司法》、
《公司章程》、《上市公司章程指引(2022年修订)》及相关法律法规的有关规定，不
存在损害公司利益及中小股东利益的行为。
    2、我们一致同意对《公司章程》进行修订，并同意将上述修改《公司章程》的
议案提交公司股东大会审议。


    九、关于调整独立董事津贴的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定，我们认真审阅了《关于调整独立董事津贴的议案》，并发表独立董
事意见如下：
                                     3
    本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，参考了所处地域、行业薪酬水平
等因素，有利于调动独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要。决策程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。我们同意本次调整独立董事津贴事项，并同意将该议案提交公司股东
大会审议。


    独立董事：卢凯、周昆、魏美钟




                                                  签署日期：2022年3月31日




                                    4