关于信雅达科技股份有限公司

    2022 年第一次临时股东大会的

            法 律 意 见 书




             浙江天册律师事务所

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                                                              浙江天册/法律意见书




                          浙江天册律师事务所
                    关于信雅达科技股份有限公司
                     2022 年第一次临时股东大会

                              的法律意见书

                                                          第 TCYJS2022H0474 号

致：信雅达科技股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天
册律师事务所（以下简称“本所”）接受信雅达科技股份有限公司（以下简称“信雅
达”）的委托，指派律师参加信雅达 2022 年第一次临时股东大会，并出具本法律意
见书。
    本法律意见书仅供信雅达 2022 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师
同意将本法律意见书随信雅达本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
    本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对信雅达本次股东大会所涉及的有关事项和相关
文件进行了必要的核查和验证，出席了信雅达 2022 年第一次临时股东大会，现出
具法律意见如下：


一、本次股东大会召集、召开的程序
    经本所律师查验，信雅达本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东
大会的通知，已于 2022 年 3 月 31 日在指定报刊及上海证券交易所网站上公告。本
次股东大会的会议材料已于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站上公告。
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现
场部分召开的时间为 2022 年 4 月 15 日 14:00；网络投票时间为：2022 年 4 月 15



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日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次会议现场部分
的召开地点为杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦会议室。
    根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：
    1.   关于公司董事会换届的议案；
    2.   关于公司监事会换届的议案；
    3.   关于调整独立董事津贴的议案。
    以上议题和相关事项已经在召开本次股东大会的通知及《信雅达科技股份有限
公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》等公告中列明与披露；股东大会会议
材料已于2022年3月31日在上海证券交易所网站上公告。
    本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进
行，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定。本次股东大会由董事会召
集，召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
    根据《公司法》、《证券法》和《信雅达科技股份有限公司章程》及本次股东
大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
    1、股权登记日（2022 年 4 月 8 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。
    根据上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会表决的股东共
  17 人，共计代表股份 120,694,889 股，占信雅达股本总额的 25.30%。
    本所律师认为，信雅达出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、
法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。


三、本次股东大会的表决程序

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       经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记
名方式就会议审议的 3 项议案进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监
票。

      本次会议审议的 3 项议案表决结果如下：
                                       同意                   反对                  弃权
    序号       审议事项
                                股数           比例    股数          比例    股数          比例
1          关于公司董事会换   19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           届的议案
1.01                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           董事郭华强

1.02                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           董事耿俊岭
1.03                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           董事朱宝文

1.04                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           董事李峰

1.05                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           董事林路

1.06                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           董事叶晖
1.07                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           独立董事周昆

1.08                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           独立董事任奎
1.09                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           独立董事黄英

2          关于公司监事会换   19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           届的议案
2.01                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           监事陈旭

2.02                          19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           监事陈澜

3          关于调整独立董事   19,333,531       99.91   17,500        0.09     100          0.00
           津贴的议案


      根据表决结果，上述议案均获本次股东大会同意通过。本次大会没有对会议通
知公告中未列明的事项进行表决。
      本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。




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四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，信雅达本次股东大会的召集与召开程序符合法
律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。


   本法律意见书出具日期为二〇二二年四月十五日。
   本法律意见书正本三份，无副本。


    （以下无正文，下接签署页）




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（此页无正文，为第 TCYJS2022H0474 号浙江天册律师事务所关于信雅达科技股份
有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书的签署页）




    浙江天册律师事务所




    负责人：章靖忠




                                               承办律师：吕晓红




                                               承办律师：俞卓娅