证券代码：600571       证券简称：信雅达     公告编号：2022-035

                   信雅达科技股份有限公司

关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

重要内容提示：

 限制性股票预留部分授予价格：原 3.36 元/股调整为 3.11 元/股

   信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股

票激励计划 (以下简称“本次激励计划”)已经由公司 2021 年第一

次临时股东大会审议通过。根据股东大会的授权，公司于 2022 年 7

月 28 日召开了八届董事会第四次会议、八届监事会第四次会议，审

议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分股票授予

相关事项的议案》的议案。现将有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

    2021年6月3日，公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会

第十一次会议审议通过《关于<信雅达科技股份有限公司 2021 年限

制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，公司独立董事

就本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意

见，律师出具相应法律意见书。独立董事魏美钟先生作为征集人就公

司2021年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司

全体股东征集投票权。
    公司于2021年6月4日至2021年6月13日通过公司内网对本次激励

对象的姓名和职务进行了公示，公示期10天，公示期内公司员工可以

通过书面或口头方式提出意见。截至公示期满，监事会未收到任何组

织或个人对本激励计划激励对象提出的任何异议。并于2021年6月16

日披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象人员

名单的公示情况及核查意见说明》（公告编号：临 2021-031）。

    2021年6月21日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关

于<信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>

及摘要的议案》、《关于<信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权

董事会全权办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，

公司2021年限制性股票激励计划获得批准。并于2021年6月22日披露

了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖

公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2021-032）。

    2021年6月22日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事

会第十二次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关

事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公

司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励

对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见，律师出具相应法

律意见书。

    2021年8月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司完成限制性股票激励计划的股份登记手续，以3.36元/股的价格
向465名激励对象授予登记限制性股票3,774.42万股。

    2022年3月29日，公司召开第七届董事会第二十二次会议和第七

届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司部分限制

性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划中

已离职的11名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计

42.00万股，回购价格为3.36元/股加上银行同期存款利息之和。根据

公司2021年第一次临时股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范

围之内，无需提交股东大会审议。此次限制性股票的回购注销于2022

年6月17日完成。回购注销完成后，本次激励计划首次授予的剩余股

权激励限制性股票为37,324,200股。

   2022 年 6 月 20 日，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，

公司召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审

议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董

事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予预留限制性股票的

激励对象名单进行了核实。

   2022 年 7 月 28，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，

公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，

审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分股票授予

相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事

会发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

   本次激励计划的预留部分限制性股票授予在实施完成过程中，公
司将先实施 2021 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理

办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021 年限制性股票激励

计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，若

在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，

公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或

派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据公司

2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划预留部

分股票的授予价格进行了调整，具体如下：

   P=P0-V=3.36-0.25=3.11 元/股。

   其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后

的授予价 格。经派息调整后，P 仍须大于 1。 综上，本次激励计划

的预留部分限制性股票授予价格由 3.36 元/股调整为 3.11 元/股。

   除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第一次

临时股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2021

年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审

议。

三、本次调整对公司的影响

   公司本次对 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的调

整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

   公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励

计划”） 预留部分授予价格的调整符合《管理办法》及公司《激励
计划（草案）》的相关规定，本次调整内容在公司 2021 年第一次临时

股东大会对董事会的授权范围内，所作的决定履行了必要的程序，调

整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   综上所述，我们一致同意公司对本次激励计划预留部分授予价格

进行调整。

五、监事会意见

   监事会认为:本次激励计划预留部分授予价格的调整，符合《管理

办法》等法律、法规及规范性文件和本次激励计划的规定。本次调整

在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调

整的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会

同意对 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的调整。

六、律师法律意见书的结论意见

   本所律师经核查后认为：

  截至本法律意见书出具之日，公司本次调整 2021 年限制性股票激

励计划预留部分股票授予价格已经获得了必要的授权和批准，并按相

关规定履行了现阶段必要的程序;本次调整 2021 年限制性股票激励

计划预留部分股票授予价格的原因、调整方式等相关事项符合《管理

办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。公司

尚需就本次调整履行相关信息披露义务。

七、备查文件

1、八届四次董事会会议决议

2、独立董事关于八届四次董事会会议相关事项的独立意见
3、八届四次监事会会议决议

4、浙江天册律师事务所关于信雅达科技股份有限公司 2021 年限制性

股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及

调整预留部分股票授予价格的法律意见书

特此公告。

                                信雅达科技股份有限公司董事会

                                             2022 年 7 月 29 日