证券代码：600571                   证券简称：信雅达                    编号：2022-038

                            信雅达科技股份有限公司

                      第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会
第五次会议通知于 2022 年 8 月 26 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议
于 2022 年 8 月 30 日上午 10:30 以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议
室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事 9 人，实到 9 人，公
司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出
席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通
过以下议案：
一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年半年度报告〉及其摘要
的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意对公司章程部分条款进行修订，并通过《章程修正案（草案）》，具体内
容 详 见 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《信雅达科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（2022-039）。
    本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信雅达科技股份有限公司章程》
刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司召开 2022 年度第二次临时股东大会，详见公司同日公布的“2022-
040 号关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知”。
四、 备查资料
1. 《信雅达科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》
特此公告。
                                         信雅达科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 31 日