证券代码：600571         证券简称：信雅达             公告编号：2023-011

                     信雅达科技股份有限公司
            关于 2022 年度不进行利润分配的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

       2022 年度利润分配预案为：信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）

       2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

       本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第

       七次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

    公司 2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022

年度本期合并报表归属于母公司股东所有者的净利润为-14,961.79 万元，可供

投资者分配的期末未分配利润为 17,270.49 万元。

    公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关

于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，预案为：公司 2022 年度不派发现金红

利，不送红股，不以公积金转增股本。

    本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。

    二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公

司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润

为正值”的条件，基于公司 2022 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考

虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步


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推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度不派发现金红

利，不送红股，不以公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2023 年 4 月 13 日，公司召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《公司

2022 年度利润分配预案》，分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司

已披露的股东回报规划。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将上述

预案提请公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

以及《公司章程》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的 2022 年度不派发

现金红利、不送红股、不以公积金转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法

规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情

况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续

发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同

意董事会将《公司 2022 年度利润分配预案》提请股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司 2023 年经营计

划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事

会和监事会对《公司 2022 年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立

董事也发表了同意的独立意见。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案，并同

意公司将《公司 2022 年度利润分配预案》提请公司股东大会审议。

    四、相关风险提示


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   本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，

注意投资风险。



   特此公告。

                                        信雅达科技股份有限公司董事会

                                                    2023 年 4 月 15 日




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