信雅达科技股份有限公司独立董事

           关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见


   根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《信
雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信雅达科技股份
有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为信雅达科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“本公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第八
届董事会第七次会议审议的所有相关文件，基于独立判断立场和审慎研究，发表如
下独立意见：


    一、关于《信雅达科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的独立意见
   我们对公司2022年年度报告及其摘要进行了认真地阅读和审核，现发表独立意
见如下：
   经核查，公司2022年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   我们同意《信雅达科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要，该议案经董
事会审议通过后提请公司股东大会审议。


   二、 关于《信雅达科技股份有限公司2022年度利润分配预案》的独立意见
   本公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
   我们认为，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案符合《公司章程》及相关
利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。
   我们同意上述议案的内容。该议案经董事会审议通过后提请公司股东大会审议
通过后方可实施。


    三、关于《信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》的独立意见
   根据《公司章程》等相关规定，通过认真阅读《信雅达科技股份有限公司2022
                                       1
年度内部控制评价报告》并结合独立核查，发表意见如下：
   公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实
际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制
和防范作用。公司2022年度内部控制自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
   我们同意《信雅达科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。


    四、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的
独立意见
   天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2022年度公司聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度审计机构，该事务所遵照独立、客观、公
正的执业准则，在财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责，敬业认真。
   我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构。该议案经董事会审议通过后提请公司股东大会审议。


    五、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
   2022年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及有关部门有关上市公司董
事及高级管理人员薪酬制度，董事及高级管理人员薪酬考核和发放符合法律、法规
及《公司章程》等有关制度规定。
   我们同意公司2022年度董事、高级管理人员薪酬。《关于信雅达科技股份有限
公司2022年度董事薪酬的议案》经董事会审议通过后提请公司股东大会审议。


    六、关于拟回购注销公司部分限制性股票的独立意见
   我们依据《公司法》、《信雅达科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）》、《限制性股票回购协议书》等法律法规和规范性文件、协议的有关规
定，发表独立意见如下：
   同意公司对部分限制性股票予以回购，并在回购后对上述股票予以注销，同时
相应更改公司注册资本。


    七、关于修改公司章程的独立意见
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   根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、
制度的相关规定，我们认真审阅了《关于修改公司章程的议案》，并发表独立董事
意见如下：
   1、公司本次修订《公司章程》的决策，结合了公司的实际情况，符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司利益及中小股东
利益的行为。
   2、我们一致同意对《公司章程》进行修订，并同意将上述修改《公司章程》的
议案提请公司股东大会审议。


    八、关于公司证券投资及委托理财总体规划的独立意见
   我们作为信雅达科技股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅
了公司关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案，基于独立判断立场和审慎研
究，发表如下独立意见：
   在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行证券投
资及委托理财，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，符合
公司和全体股东的利益，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。因此，我们同意此事项。该议案经董事会审议通过后提请公司股东大
会审议。




独立董事：周昆、任奎、黄英




                                                  签署日期：2023年4月13日




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