证券代码：600571          证券简称：信雅达            编号：2023-009

                       信雅达科技股份有限公司
                 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于
2023 年 4 月 3 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2023 年 4 月 13 日上
午 10:00 以现场会议加通讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿
俊岭先生主持，公司现有董事 9 人，实到 9 人，公司监事会成员和高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和
《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

    一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年年度报告〉及其摘要
的议案》
    同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司股东大会审议。

    二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告〉
的议案》
    同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
    公司独立董事向董事会提交了《信雅达科技股份有限公司 2022 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司股东大会审议。

    三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度总裁工作报告〉的
议案》
    同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》。

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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的
议案》
    同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司股东大会审议。

    五、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-14,961.79 万元。
    公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。详见公司同
日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2022 年度不进行利润分配的公告》（公告
编号：2023-011）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司股东大会审议。

    六、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉
的议案》
    同意《信雅达科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度董事薪酬的议案》

                                         薪酬
  董事姓名            职务                                       备注
                                   （单位：万元）
   耿俊岭            董事长               60.00

   郭华强             董事                48.00
    张健         副董事长                 12.25        2022 年 4 月 15 日离任

   朱宝文             董事                42.00

    李峰         副董事长                 58.00

   徐丽君     董事、财务总监              12.25        2022 年 4 月 15 日离任

    林路              董事                48.00

    叶晖              董事                40.00
                                      2
    卢凯         独立董事                 1.75         2022 年 4 月 15 日离任

   魏美钟        独立董事                 1.75         2022 年 4 月 15 日离任

    周昆         独立董事                 8.83

    任奎         独立董事                 0.00         2022 年 4 月 15 日上任

    黄英         独立董事                 7.08         2022 年 4 月 15 日上任


    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司股东大会审议。

    八、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2022 年度高管薪酬的议案》

    姓名                职务                 薪酬               备注
                                         （单位：万
                                             元）
林路          董事、总裁               按董事薪酬
叶晖          董事、副总裁、董事会秘书 按董事薪酬
魏宽宏        副总裁                   48.00
施宇伦        副总裁                   48.00
韩剑波        副总裁                   33.33           2022 年 10 月 17 日离任
陈宇          副总裁                   40.00
魏致善        副总裁                   40.00
李亚男        财务部经理               30.00
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2023
年度审计机构及 2022 年度审计费用的议案》
    经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。2022 年度财务审计
费用为 100 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网
站的《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司 2023 年度审计机构及
2022 年度审计费用的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司股东大会审议。

   十、审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》
    2021 年 6 月 21 日，公司 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公
                                      3
司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限
制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及
限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
    因公司 2022 年度未达到限制性股票解除限售期公司层面业绩考核要求，公司拟
回购注销 558 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,588,700 股；公司
限制性股票激励计划原激励对象聂繁盛、王吉峰、李萌等 31 人因个人原因已离职，
公司拟回购注销其 774,120 股限制性股票。本次回购注销部分已授出限制性股票的资
金来源于公司自有资金。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指
引（2022 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，因公司拟回购并注销限
制性股票共计 13,362,820 股，同意公司对《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）相应条款予以修订。详见公司同日披露于上海证券交易所网站
的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-015）。独立董事发表了同意的独立
意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司股东大会审议。

   十二、审议通过《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》
    同意公司运用闲置自有资金进行证券投资和委托理财，初始投资金融总额不超过
11 亿元，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。详见公司同日披露于上海证券
交易所网站的《关于公司证券投资及委托理财总体规划的公告》 公告编号：2023-016）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案将提请公司股东大会审议。


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特此公告。
                 信雅达科技股份有限公司董事会
                         2023 年 4 月 15 日




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