证券代码：600575            证券简称：皖江物流            公告编号：临 2014-077
债券简称：12 芜湖港          债券代码：122235




               安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2014 年 9 月 30 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 9 月 29 日以
电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的
议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的
临 2014-078 号公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。
    本议案尚需提请公司 2014 年第六次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    二、审议通过了《关于召开公司 2014 年第六次临时股东大会的议案》
    本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 刊登的临 2014－079 号公告。
    表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
    特此公告。




                                       安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                                2014 年 10 月 8 日
附件：

     独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
         全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院
                   向法院申请重整的独立意见


    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事张永
泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第八次会议审议的《关于
全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》，在提交董事会审议
前，已经我们事前认可。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》
等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发表如下
独立意见：

    我们一致认为：物流公司因本次重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且目前
已出现债务逾期情形和重大坏账风险。物流公司拟依法向法院申请重整，符合上市公
司和全体股东及债权人的利益。该事项决策程序合法、有效，我们同意议案内容。


    独立董事（签字）：张永泰、卢太平、 陈颖洲、荣兆梓




                                                             2014 年 9 月 30 日