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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-22
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-标的资产及交易对方
2.03 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格及定价依据
2.04 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易对价支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点
2.06 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行方式和发行对象
2.07 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、发行价格及定价依据
2.08 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行数量
2.09 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期间损益安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺与补偿安排
2.13 决议的有效期
3 关于《淮河能源(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
6 关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案
10 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
11 关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案
12 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案
13 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
14 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
15 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
16 关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案
17 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
18 关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2025-04-22
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淮河能源（集团）股份有限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600575_20250422_UIX5.pdf
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2025-04-22
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淮河能源（集团）股份有限公司关于披露重组报告书（草案）暨一般风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600575_20250422_E3BN.pdf
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2025-04-22
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淮河能源（集团）股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600575_20250422_657V.pdf
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2025-04-22
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淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600575_20250422_SZH5.pdf
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2025-04-22
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淮河能源（集团）股份有限公司关于本次交易涉及控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600575_20250422_7AVG.pdf
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2025-04-22
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淮河能源（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600575_20250422_NNFW.pdf
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2025-04-19
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淮河能源（集团）股份有限公司关于以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的完成公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600575_20250419_5NH0.pdf
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2025-04-18
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淮河能源（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/600575_20250418_9JUH.pdf
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2025-04-11
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淮河能源（集团）股份有限公司关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600575_20250411_WNRV.pdf
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2025-04-09
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淮河能源（集团）股份有限公司关于收到《安徽省能源局关于同意潘三电厂关停拆除的函》的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600575_20250409_0HUY.pdf
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2025-04-02
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淮河能源（集团）股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600575_20250402_RLW9.pdf
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2025-03-28
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 淮河能源(集团)股份有限公司2024年度董事会工作报告
2 淮河能源(集团)股份有限公司2024年度独立董事履职报告
3 淮河能源(集团)股份有限公司2024年度监事会工作报告
4 淮河能源(集团)股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要
5 淮河能源(集团)股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告
6 关于公司2025年度投资计划的议案
7 关于制定《淮河能源(集团)股份有限公司2025-2027年度现金分红回报规划》的议案
8 关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的议案
9 淮河能源(集团)股份有限公司2024年度利润分配预案
10 淮河能源(集团)股份有限公司2024年关联交易完成情况确认及预计2025年关联交易的议案
11 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务审计机构的议案
12 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度内部控制审计机构的议案
13 淮河能源(集团)股份有限公司关于2025年度董事薪酬方案的议案
14 淮河能源(集团)股份有限公司关于2025年度监事薪酬方案的议案 |
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_5K1S.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_DYKE.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_EEW7.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_LWUK.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_OYEB.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司关于拟以公开摘牌方式购买淮河能源电力集团有限责任公司部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_NNJQ.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_U14F.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_WH39.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_CB1D.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_YUCJ.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_ZTHT.pdf
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2025-03-28
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淮河能源（集团）股份有限公司关于2025-2027年度现金分红回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600575_20250328_JKLM.pdf
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2025-03-27
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淮河能源（集团）股份有限公司关于重大资产重组事项进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/600575_20250327_XW8T.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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