| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-10
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控股股东拟转让国有股权的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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接芜湖港储运股份有限公司控股股东芜湖港口有限责任公司通知，该公
司出资人芜湖市经济贸易委员会，拟将其持有的100%国有股权出让给芜湖市
飞尚实业发展有限责任公司和自然人。芜湖市飞尚实业发展有限责任公司和
自然人具体持股比例待定。现有关转让的国有资产评估、股权转让协议、材
料申报等事宜正在进行之中。
芜湖港口有限责任公司现拥有公司国有法人股7212万股，占公司总股本
的60.81% |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 470,768,853.49 232,722,356.28
股东权益(不包含少数股东权益) 451,386,078.92 135,123,095.57
每股净资产 3.81 1.84
调整后的每股净资产 3.80 1.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 58,234,896.23 50,723,972.91
净利润 14,663,643.35 15,344,305.41
扣除非经常性损益后的净利润 14,719,136.05 11,607,032.79
每股收益 0.12 0.21
净资产收益率 3.25% 11.33%
经营活动产生的现金流量净额 8,746,021.92 27,280,468.31 |
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2004-07-21
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公布股东股权转让进展情况提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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芜湖市经济贸易委员会(下称：芜湖市经贸委)作为芜湖港储运股份有限公司
第一大股东芜湖港口有限责任公司(下称：港口公司)的出资人，于2004年1月14
日与芜湖市飞尚实业发展有限公司(下称：芜湖飞尚)和自然人韩灼元签订了《芜
湖港口有限责任公司国有股权转让协议》，芜湖市经贸委将其持有的港口公司股
权转让给芜湖飞尚和韩灼元，转让比例分别为90%和10%。
根据国家相关规定，本次股权转让需报安徽省人民政府(下称：省政府)及国
务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)批准，芜湖市经贸委已向省政府上
报了本次股权转让的相关材料。现公司接到港口公司的通知，由于港口公司的资
产评估报告有效期已过，根据相关规定，需对港口公司的整体资产负债进行重新
评估，芜湖市经贸委、芜湖飞尚和韩灼元三方将根据评估的结果对股权转让价格
进行调整，重新签订股权转让协议并向有关监管部门重新报送相关申报材料，目
前评估等相关工作正在进行之中。
本次股权转让仍需获得省政府和国资委的批准。
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2004-07-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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芜湖港储运股份有限公司于2004年7月28日召开二届二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过关于经营决策权授权的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司关于中国证监会安徽监管局巡检整改意见的整改报告。
以上有关事项将提交公司股东大会审议。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-03-28
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2003.03.28是芜 湖 港(600575)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-03-13
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2003.03.13是芜 湖 港(600575)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.08: 发行总量:4500万股,发行后总股本:11860万股) |
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2003-04-29
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(600575)“芜湖港”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 53151.01
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 44253.12
每股净资产(元) 3.73
调整后的每股净资产(元) 3.73
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1416.87
每股收益(元) 0.05
净资产收益率(%) 1.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.21
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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(600575)“芜湖港”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 490,932,223.81 484,023,264.32
股东权益(不含少数股东权益) 473,123,235.47 464,828,576.46
每股净资产 3.99 3.92
调整后的每股净资产 3.99 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,144,167.42 7,144,167.42
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.75 1.75
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2004-05-19
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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芜湖港储运股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年12月31日股本数11860万股为基数，每10股派发现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月24日
除息日：2004年5月25日
现金红利发放日：2004年5月28日
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2005-03-25
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-23 |
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2004-12-17
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公布股东股权转让情况提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600575)“芜湖港”
现芜湖港储运股份有限公司接到第一大股东芜湖港口有限责任公司(下称：
港口公司)的通知，芜湖市经济贸易委员会作为港口公司的出资人，向芜湖市飞
尚实业发展有限公司和安徽鑫科新材料股份有限公司转让其持有的港口公司全部
股权的相关事宜，仍在报批之中。
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2004-04-26
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总经理由“张思华”变为“孙新华” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-20
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[20044预增](600575) 芜 湖 港：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600575)“芜湖港”公布业绩预告修正公告
经芜湖港储运股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润和
每股收益将比上年同期同向增长50%以上(上年同期净利润为28106140.89元)，具
体数据将在公司2004年年度报告中予以详细披露。
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-03-14
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:7.08元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-03-17
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:7.08元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-03-18
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:7.08元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-03-12
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首发A股，发行数量：4500万股，发行价:7.08元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 494,889,911.21 484,023,264.32
股东权益(不含少数股东权益) 471,558,120.18 464,828,576.46
每股净资产 3.98 3.92
调整后的每股净资产 3.97 3.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 72,202,653.31 58,234,896.23
净利润 24,512,542.22 14,663,643.35
扣除非经常性损益后的净利润 24,501,800.67 14,719,136.05
每股收益 0.21 0.12
净资产收益率(%) 5.20 3.25
经营活动产生的现金流量净额 33,398,794.11 8,746,021.92
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2004-09-17
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公布关于募集资金使用项目进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600575)“芜湖港”
裕溪口现代煤炭配送中心项目是芜湖港储运股份有限公司首次发行股票募集
资金投资项目之一。公司2003年度股东大会审议通过了《关于实施裕溪口现代煤
炭配送中心一期工程的议案》。2004年9月14日，公司与贮木场正式签署了《裕
溪口贮木场资产转让协议》，完成了对该项目的整体移址工作。按照上述裕溪口
现代煤炭中心项目一期工程实施方案，在顺利完成对贮木场的收购工作后，公司
将利用贮木场现有的码头、场地及铁路线等设施设备，改造建成靠泊能力为3000
吨级，年通过能力为300万吨的煤炭专用码头。预计在11月中旬完成有关工程勘
探、工程可行性研究报告和项目设计及报批工作，可望在2004年年底前正式开工。
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2004-08-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600575)“芜湖港”
芜湖港储运股份有限公司于2004年8月18日召开二届三次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于应客户马鞍山万能达电厂(下称：万能达电厂)要求，受关联方
芜湖皖东轮驳运输有限责任公司(下称：轮驳公司)委托代为结算运费的议案：2004
年轮驳公司与万能达电厂签订了煤炭运输业务合同，轮驳公司为万能达电厂提
供从裕溪口到电厂区间的煤炭水路运输业务，并按月出票，向万能达电厂结算运
费。同时，万能达电厂与公司之间也存在业务关系，双方签订有港口装卸服务合
同，公司在裕溪口分公司为万能达电厂提供煤炭中转装卸服务，并按月向其结算
港口费。万能达电厂要求统一与公司进行结算，即由公司代轮驳公司收取运费，
再由公司支付给轮驳公司。轮驳公司同意上述要求，并委托公司代为结算。上述
业务属于关联方往来，并且预计代为结算的年资金额将达500万元左右。公司与
万能达电厂、轮驳公司共同签订《运费代收协议书》。
二、通过2004年半年度报告及其摘要。
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2004-04-26
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第一届董事会第十五次会议于2004年3月22日在公司四楼会议室召开。会议应到董事11人,实到10人,独立董事张立民因事请假,委托独立董事林云卿出席并行使表决权,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由董事长孙新华主持,符合《公司法》和公司章程规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：
一、2003年度董事会工作报告；
二、2003年度总经理工作报告；
三、2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告；
四、2003年度利润分配预案；
2003年度公司实现净利润28,106,140.89元,提取10%法定公积金2,810,614.09元,5%的公益金1,405,307.04元,加上年初可分配利润33,088,815.56元,减去当年支付股利11,040,000.00元,本次可分配利润45,939,035.32元。建议以2003年12月31日股本数为基数,每股派现0.15元(含税),预计分配股利17,790,000.00元,剩余的可分配利润28,149,035.32元暂不分配,留待以后年度分配。公司本年度不实施公积金转增股本。本预案提交2 003年度股东大会审议通过后实施。
五、2003年年度报告正文及摘要；
六、2004年高管人员实行年薪制暂行办法,年薪分基本年薪和效益年薪,完成考核基数拿基本年薪,效益年薪按超基数净利润的20%-30%计提。
七、关于修改公司章程的议案(见附件二)；
八、关于公司董事会换届选举的议案；
公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、公司章程和有关规范性文件的规定,经公司董事会、持有公司5%以上有表决权股份的股东和法人股股东商议推荐,提名孙新华先生、方世玉先生、符养光先生、胡一科先生、林云卿先生、盛杰民先生、陆凡先生为公司第二届董事会董事候选人,其中林云卿先生、盛杰民先生、陆凡先生为独立董事候选人。
本议案将提交2003年度股东大会审议。独立董事候选人尚需报中国证监会审核,董事和独立董事候选人简历请详见"附件三"。公司独立董事对上述人员的提名、任职资格发表了独立意见,认为上述人员的提名符合公司章程和规范性文件的规定,上述人员符合公司董事任职资格,未发现有《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。
九、关于实施裕溪口现代煤炭配送中心一期工程的议案；
公司首次发行股票募集资金投资项目之一－裕溪口现代煤炭配送中心,其选址原计划在裕溪口港区南侧的水塘,占用土地144亩,需以出让方式取得,且前期回填土方工程量巨大。经专家对本项目实施方案深入论证、优化后,拟在不突破总投资的基础上,变更项目选址,选择距裕溪口煤码头下游500米的安徽省林业厅下属的裕溪口贮木场内,以充分利用裕溪口贮木场码头的岸线资源和陆域条件,同时增加中转功能,并利用其现有的1000多米岸线、码头、场地及铁路专用线等设备、设施,改造建成靠泊能力为3000吨级,年通过能力为300万吨的煤炭专用码头,实现裕溪口现代煤炭配送中心项目。
经专家论证,通过收购裕溪口贮木场资产实施项目,对公司十分有利,不仅减少了原征地费用,尤其是回填土方的大量费用,而且,可加快实施工程进度,减少投资成本约1400万元,节约使用募集资金。董事会同意公司与安徽省林业厅和裕溪口贮木场签订有关资产转让协议,并在股东大会审议通过本议案后以募集资金支付收购款。
十、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；
十一、关于的议案。
关于召开2003年度股东大会的事宜通知如下：
1、会议时间：2004年4月26日上午9∶00；
2、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司四楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；
(4)审议《2003年度利润分配预案》；
(5)审议《2004年高管人员实行年薪制暂行办法》；
(6)审议《关于修改公司章程的议案》；
(7)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(8)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
(9)审议《关于实施裕溪口现代煤炭配送中心一期工程的议案》；
(10)审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》
4、出席会议对象：
(1)2004年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司全体董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于2004年4月21日-22日上午9∶00--下午5∶00 到安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头本公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记 。
公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头
邮编：241001
电话：0553-5840501
传真：0553-5840510
联系人：欧业群、尹增年
会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
芜湖港储运股份有限公司董事会
2004年3月22日
附件一：授权委托书式样
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席芜湖港储运股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
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2004-03-25
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(600575)“芜湖港”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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芜湖港储运股份有限公司于2004年3月22日召开一届十五次董事会及一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日股本数为基数，每股派现0.15元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过实施裕溪口现代煤炭配送中心一期工程的议案：同意公司与安徽省林业厅和裕溪口贮木场签订有关资产转让协议，并在股东大会审议通过本议案后以募集资金支付收购款。
六、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-25
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(600575)“芜湖港”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 119,690,163.90 104,391,227.09
净利润 28,106,140.89 26,076,022.19
总资产 484,023,264.32 232,722,356.28
股东权益(不含少数股东权益) 464,828,576.46 146,163,095.57
每股收益 0.24 0.35
每股净资产 3.92 1.99
调整后的每股净资产 3.92 1.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.74
净资产收益率 6.05% 17.84%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-22
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(600575)“芜湖港”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 477,424,165.61 232,722,356.28
股东权益(不含少数股东权益) 459,600,244.31 135,123,095.57
每股净资产 3.88 1.84
调整后的每股净资产 3.87 1.84
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 4,656,569.02 13,402,590.94
每股收益 0.07 0.19
净资产收益率(％) 1.79 4.98
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 1.79 5.00 |
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2003-03-22
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(600575)“芜湖港”将于3月28日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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芜湖港储运股份有限公司4500万元人民币普通股股票将于2003年3月28日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“芜湖港”，证券代码为
“600575”。
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2003-03-11
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芜湖港储运股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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芜湖港储运股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票4500万股的
申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]17号文核准。
本次全部采用向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币
1.00元，发行价格为7.08元/股，发行市盈率为20倍(按2002年度净利润和2002
年末总股本计算)；申购时间为2003年3月13日，在上海证券交易所和深圳证券
交易所正常交易时间(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)内进行；配售
简称为“芜湖配售”，上证所的配售代码为“737575”，深交所的配售代码为
“003575”；配售缴款时间为2003年3月18日。每一股票帐户申购股票的数量上
限为45000股。除证券投资基金持有的股票账户外。
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2003-03-14
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“芜湖港”上网配售发行中签率为0.06608748% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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芜湖港储运股份有限公司45000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网
配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为68091570(沪深总数)，中签
率为0.06608748%，3月14日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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