安徽皖江物流（集团）股份有限公司第五届董事会第八次会议文件   独立董事意见




   独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
           全资子公司淮矿现代物流有限责任公司
                    向法院申请重整的独立意见


    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第八次会议审
议的《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》，在
提交董事会审议前，已经我们事前认可。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事
工作规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎
分析，发表如下独立意见：

    我们一致认为：物流公司本次重大信用风险事项，涉及巨额债权债务，且目
前已出现债务逾期情形和重大坏账风险。物流公司拟依法向法院申请重整，符合
上市公司和全体股东及债权人的利益。该事项决策程序合法、有效，我们同意议
案内容。
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（此页无正文，作为安徽皖江物流（集团）股份有限公司五届八次董事会独立董
事意见签名页）




独立董事（签字）：




                                                                2014 年 9 月 30 日