中信证券股份有限公司

         关于“12 芜湖港”（证券代码：122235）重大事项的

                     债券受托管理事务临时公告


    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）作为安
徽皖江物流（集团）股份有限公司（原“芜湖港储运股份有限公司”，以下简称
“皖江物流”或“公司”）公开发行“12 芜湖港”（证券代码：122235）的债券
受托管理人，第一时间关注到皖江物流于 2014 年 10 月 8 日发布的《安徽皖江物
流（集团）股份有限公司关于同意全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院
申请重整的公告》（临 2014-078 号）和《安徽皖江物流（集团）股份有限公司重
大资产重组停牌公告》（临 2014-080 号），10 月 11 日发布的《安徽皖江物流（集
团）股份有限公司关于被中国证券监督管理委员会立案调查的公告》临 2014-081
号），以及中债资信评估有限责任公司于 10 月 8 日发布的《淮南矿业（集团）有
限责任公司跟踪评级》（以下简称“《跟踪评级》”）。中信证券将持续关注并及时
披露相关事项进展，尽职履行受托管理人义务，保证债券持有人的权益。
    临 2014-078 号公告称皖江物流全资子公司淮矿现代物流有限责任公司（以
下简称“物流公司”）目前已出现债务逾期情形和重大坏账风险，于 2014 年 9
月 30 日向公司董事会报告，提请依法向法院申请物流公司重整。公司董事会于
当日紧急召开了第五届董事会第八次会议并同意物流公司依法向法院申请重整。
详细内容请见《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于同意全资子公司淮矿现
代物流有限责任公司向法院申请重整的公告》。
    临 2014-080 号公告称公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司通
知，拟筹划与公司有关的重大资产重组事项。经公司申请，公司股票自 2014 年
10 月 8 日起按照重大资产重组事项停牌（本次重大资产重组不涉及发行股份事
宜）。详细内容请见《安徽皖江物流（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公
告》。
    临 2014-081 号公告称皖江物流于 2014 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理
委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 142526 号）。因公司涉嫌信息
披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理
委员会决定对公司进行立案调查。详细内容请见《安徽皖江物流（集团）股份有
限公司关于被中国证券监督管理委员会立案调查的公告》。
    《跟踪评级》指出，中债资信维持淮南矿业（集团）有限责任公司主体信用
等级为 AA+，评级展望为稳定，但中债资信仍将持续关注物流公司的债务违约
进展及后续处理情况。详细内容请见《淮南矿业（集团）有限责任公司跟踪评级》。
    中信证券股份有限公司作为皖江物流公开发行“12 芜湖港”的债券受托管
理人，将依据《公司债券发行试点办法》、《芜湖港储运股份有限公司公开发行
2012 年公司债券募集说明书》、《芜湖港储运股份有限公司 2012 年公司债券受托
管理协议》、《芜湖港储运股份有限公司公开发行 2012 年公司债券持有人会议规
则》等相关规定，持续关注皖江物流以及担保人淮南矿业（集团）有限责任公司
的资信状况及经营情况，积极履行受托管理人职责，及时披露事件进展，督促发
行人采取进一步措施，维护债券持有人的合法权益。中信证券正在积极关注物流
公司重整进展、公司重大资产重组事项以及立案调查情况，待上述相关事项明朗
后，如有需要，受托管理人将按照相关规定及时召开债券持有人会议，并妥善安
排后续事宜。