证券代码：600575             证券简称：皖江物流      公告编号：临 2014-084
债券简称：12 芜湖港          债券代码：122235



             安徽皖江物流（集团）股份有限公司
             2014 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议未有否决或修改提案情况。
     本次会议无新提案提交表决情况。


       一、会议召开和出席的情况
   （一）股东大会召开的时间和地点
   安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时
股东大会于2014年10月24日下午13：30在公司以现场投票和网络投票相结合的表
决方式召开。网络投票表决时间为2014年10月24日9：30—11：30，13：00—15：
00。
   （二）会议的出席情况如下表：
出席会议的股东和代理人人数                                      536
  其中：现场投票股东和股东代理人人数                              9
          网络投票股东人数                                      527
所持有表决权的股份总数（股）                               1,969,827,222
  其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数     1,914,778,952
          网络投票股东所持有表决权的股份总数                55,048,270
占公司有表决权股份总数的比例（%）                              68.30
  其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例           66.39
          网络投票股东持股占股份总数的比例                      1.91
              （三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式
           符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
              （四）公司在任董事11人，出席9人，董事李非文先生、赖勇波先生因工作原
           因未出席会议；公司在任监事5人，列席4人，职工监事黄仁祝先生因工作原因未
           列席会议；董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人
           员以及律师事务所见证律师列席了会议。



               二、提案审议的情况


              （一）提案的表决情况
议案                                            同意                反对                弃权    是否
             议案内容            同意票数                反对票数           弃权票数
序号                                            比例                比例                比例    通过
       《关于全资子公司淮矿
 1     现代物流有限责任公司     1,968,363,586   99.93%   276,700    0.01%   1,186,936   0.06%    是
       向法院申请重整的议案》


               其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对以下议
           案的表决结果为：

议案                                            同意                反对                弃权    是否
             议案内容            同意票数                反对票数           弃权票数
序号                                            比例                比例                比例    通过
       《关于全资子公司淮矿
 1     现代物流有限责任公司      117,772,034    98.77%   276,700    0.23%   1,186,936   1.00%    是
       向法院申请重整的议案》


               （二）上述议案的内容详见 2014 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站
           www.sse.com.cn 登载的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年第六次临
           时股东大会会议资料》。



               三、律师见证情况


               本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具