证券代码：600575            证券简称：皖江物流          公告编号：临 2014-088
债券简称：12 芜湖港         债券代码：122235



               安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2014 年 10 月 30 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 10 月 20
日以电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董
事会秘书列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方
式通过如下决议：
    一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年第三季度报告》全
文及其正文
    根据《证券法》68 条规定，公司监事对董事会编制的 2014 年第三季度报告发表
如下审核意见：
    1、第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；
    2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季度的经营管理和财务状
况等事项，但由于以下不确定性因素导致的影响除外：由于物流公司重大信用风险事
项相关核查、调查、司法审计尚在进行之中，该公司根据现有资料确认的营业收入、
营业成本，计提的坏账准备等，未来存在会计调整的可能，并可能导致净利润等相关
项目的调整；
    3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定行为。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：本次调整是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进
行的合理变更和调整，执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及公司《章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                     安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

                                                           2014 年 10 月 31 日