证券代码：600575          证券简称：皖江物流       公告编号：临 2014-091
债券代码：122235          债券简称：12 芜湖港


           安徽皖江物流（集团）股份有限公司
           关于上海证券交易所问询函回复的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29
日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对安徽皖江物流（集团）
股份有限公司有关淮矿物流信息披露问题的问询函》 上证公函[2014]2436号），
现根据函件要求，将有关情况披露如下：
    一、关于淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“淮矿物流”）主要业务
已经陷入停顿问题
    淮矿物流自2014年9月5日银行账户被冻结后，其大部分生产经营已经无法正
常进行，之后全部工作进入非正常状态，随着公安、司法介入、司法审计开始后，
其公司管理层、从事贸易的子、分公司相关业务人员和负责人根据要求以配合调
查、配合审计和债权清收为主。为保证资金收支的基本秩序，2014年9月24日，
淮矿物流被要求申请开设资金专用账户，所有收入资金统一进入该账户，资金使
用由省清债工作组等控制。2014年9月30日，淮矿物流董事会提出向法院提出依
法重整申请，皖江物流董事会、股东大会分别于9月30日和10月24日审议通过该
事项。2014年10月起，除部分子分公司有少量业务继续开展外，淮矿物流的主要
业务已经处于停顿状态。2014年10月28日，淮南市中级人民法院裁定受理淮矿物
流的重整申请，并指定了管理人，管理人将全面接管淮矿物流并向人民法院报告
工作。淮矿物流正式进入法定重整程序。
    二、关于对公司原董事、常务副总经理，淮矿物流原董事长汪晓秀的离任
审计问题
    （一）人员组成
    组长：黄仁祝（公司职工监事、党委副书记、纪委书记、工会主席）
    副组长：牛占奎（公司董事、董事会秘书、财务总监）
    主审：张伟（公司监事、淮南矿业集团审计处经济责任审计室主任、副主任
审计师）
    审计工作人员3人，主要从淮南矿业集团审计处和会计师事务所借用。
    （二）工作机制
    结合淮矿物流的企业特性，本次离任审计方案确定针对淮矿物流的业务控制
和管理风险，基于现代风险导向审计，评价和确认原董事长任职期间的企业发展、
经营绩效、财务风险、资金安全、债权债务真实性等重大经营事项。利用风险导
向模型对淮矿物流进行内、外风险评估，进而发现和揭示经营管理和风险控制中
的风险点。
    本次审计实行主审负责制，审计人员只对主审负责并报告工作，审计人员只
服从主审的分工安排，审计组长、副组长只负责工作协调，不参与具体审计工作，
审计过程执行严格的保密纪律。
    （三）工作流程
    本次离任审计由于情况复杂、难度极大，历时近五个月。根据工作记录，公
司审计组对汪晓秀离任审计的主要时间节点如下：
    4月2-9日，公司召开党委会，决定对淮矿现代物流有限责任公司原任董事长
汪晓秀进行离任经济责任审计；公司抽调人员成立审计工作组。
    4月9日至4月30日完成的主要工作包括：明确主审，完成审计预案；审计人
员见面会，明确审计任务，强调审计工作纪律；赴淮矿物流召开淮矿物流现任领
导班子见面会，送达审计通知书；进行审前调查，完成审计工作方案。
    5月5日－8月25日完成的主要工作包括：审计组进驻淮矿物流现场，召开淮
矿物流在淮公司领导班子及部门长见面会；依照审计方案调取淮矿物流各类文件、
文书，财务凭证、合同文本、人力资源、工程等原始资料进行核对；对公司领导
班子成员、部门负责人及相关人员进行谈话；现场查看固定资产及生产运营情况；
通过组织、纪律等各方面采取措施调查有关事实和证据。期间，赴淮矿物流福建、
杭州、江苏、华东、武汉、上海、镇江等子、分公司现场,对有关情况和事实进
行调查核实。
    8月25日—9月4日，主审整理材料，编写并完成报告初稿。
    9月4－5日，主审在淮南向领导小组成员进行初稿内部通报并进行修订；向
淮矿物流领导班子成员通报审计报告初稿，征求意见获得通过。
    9月6日，审计组向皖江物流党委会汇报，并将审计报告初稿送达汪晓秀本人
征求意见。
    （四）公司董事会未及时获取审计进展情况的原因
    本次对汪晓秀的离任审计，不同于正常、常规审计。由于执行了严格的保密
纪律，审计报告初步结果形成以前，只有主审一人掌握全面情况，而且在审计结
果未定前，相关事项由于处于查证过程中，具有较大的不确定性，无法进行准确、
完整的报告和披露。因此，2014年9月6日前，公司党委、董事会、监事会、经理
层未获取审计报告相关情况。
    三、特别说明

    公司将严格依照上海证券交易所的相关规定认真履行信息披露义务，公司所
有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准，敬请广大投资者关
注本公司后续公告，并注意投资风险。
    特此公告。




                                安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                       2014 年 10 月 31 日