证券代码：600575            证券简称：皖江物流           公告编号：临 2014-099
债券简称：12 芜湖港         债券代码：122235




              安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2014 年 11 月 14 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 11 月 4
日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司
监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：
    审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责
任的议案》
    详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登
的临 2014-101 号公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见（见附件）。
    表决情况：同意 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    特此公告。




                                  安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

                                                         2014 年 11 月 15 日
附件：


     独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司
   对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项
                    承担担保责任的独立意见


    我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事张
永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓，本次提交公司第五届董事会第十次会议审议的《关
于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的议案》，在提交
董事会审议前，已经我们事前认可。

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作
规则》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议相关议案后，经审慎分析，发
表如下独立意见：

    我们一致认为：淮矿现代物流有限责任公司（以下简称“物流公司”）资产已不
能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能，法院已正式裁定受理物流公司的重
整申请。该事项决策程序合法、有效，我们同意公司为物流公司承担代偿其银行等金
融机构债务的担保责任。




    独立董事（签字）：张永泰、卢太平、 陈颖洲、荣兆梓




                                                        2014 年 11 月 14 日