证券代码：600575           证券简称：皖江物流          公告编号：临 2014-100
债券简称：12 芜湖港        债券代码：122235



               安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2014 年 11 月 14 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 11 月 4
日以电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董
事会秘书列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议审议并以书面记名表决的方式通过
如下决议：

    审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责
任的议案》

    公司监事会认为：经履行有关审批程序后，公司为全资子公司淮矿现代物流有限
责任公司（以下简称“物流公司”）在银行等金融机构债务提供担保，截止本次监事
会会议召开日，公司为物流公司在银行等金融机构债务提供的担保余额为 39,998 万
元。鉴于物流公司资产已不能清偿到期债务，且有明显丧失清偿能力的可能，我们同
意公司为物流公司承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                      安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

                                                             2014 年 11 月 15 日