证券代码：600575          证券简称：皖江物流       公告编号：临 2014-108
债券代码：122235          债券简称：12 芜湖港



            安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年
11 月 27 日收到公司独立董事张永泰先生的辞职申请报告。根据中共中央组织部
《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发
[2013]18 号）的相关要求，张永泰先生提出辞去公司独立董事职务及在董事会战
略决策委员会担任的职务，辞职后张永泰先生将不再担任公司任何职务。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关
规定，张永泰先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的
三分之一，因此张永泰先生的辞职申请将在公司补选出新任独立董事后方能生效。
    在此之前，张永泰先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履
行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审
核通过后，提交公司股东大会审议。
    公司董事会对张永泰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                       2014 年 11 月 29 日