证券代码：600575           证券简称：皖江物流          公告编号：临 2014-105
债券简称：12 芜湖港        债券代码：122235



               安徽皖江物流（集团）股份有限公司
                 第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次
会议于 2014 年 11 月 28 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2014 年 11 月 18
日以电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董
事会秘书列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议审议并以书面记名表决的方式通过
如下决议：

    审议通过了《关于更换公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

    公司监事会认为：公司董事会审计委员会经过认真调查和充分评估，同意不再续
聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务及内部控制审计机构；
提名天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司 2014
年度财务及内部控制审计机构。有助于公司在审计工作衔接和进度安排上与控股股东
淮南矿业（集团）有限责任公司更加协同一致，且天健事务所具备证券期货业务执业
资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要
求。同意公司聘请天健事务所作为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。




                                       安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

                                                              2014 年 11 月 29 日