证券代码：600575          证券简称：皖江物流         公告编号：临 2014-106
债券简称：12 芜湖港       债券代码：122235



            安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于更换 2014 年度财务及内部控制审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2014 年 3 月 26 日，经公司 2013 年年度股东大会审议批准，公司续聘华普
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普事务所”）为本公司 2014
年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年（详见公司指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站刊登的临 2014-021 号公告）。现鉴于，公司控股股东淮南
矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）根据安徽省国资委《关于
确定省属企业 2014 年度财务决算审计中介机构的通知》要求，改聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为其 2014 年度财务决算审
计机构。为在审计工作衔接和进度安排上与控股股东淮南矿业更加协同一致，经
与华普事务所协商同意，拟自公司股东大会审议通过之日起不再续聘华普事务所
为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构。同时，聘请天健事务所为
公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
    一、拟聘任的审计机构情况
    根据公司《章程》和《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，公司董事
会审计委员会同意不再续聘华普事务所为公司 2014 年度财务及内部控制审计机
构；提名天健事务所为公司 2014 年度财务及内部控制审计机构。
    天健事务所成立于 1983 年 12 月，是具有从事证券、期货相关业务资格的全
国性大型专业会计中介服务机构，注册地和总部设在杭州。经过多年发展，天健
事务所以审计、工程咨询、税务代理、会计咨询和会计培训等业务为平台，加强
内部治理建设，建立了科学、合理、规范、健全的组织机构。2012 年根据中国
注册会计师协会排序，天健事务所位列全国内资所第三；按承办上市公司家数排
名，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中天健事务所位居全国前茅。
    公司董事会审计委员会认为，天健事务所是具有证券、期货相关业务从业资
格，并具有较大经营规模、较强专业实力的审计机构。具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够独立、客观、公正地对公司财务和内部控制进行审计，
能够满足公司 2014 年度财务及内部控制审计工作要求。
    二、董事会审议情况
    2014 年 11 月 28 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于更换公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟聘请天
健事务所为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交
公司 2014 年第七次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权经理层根据行
业标准及审计工作实际情况，依照市场公允合理的定价原则，确定 2014 年度财
务审计和内部控制审计的报酬事宜。
    三、独立董事意见
    公司独立董事就公司更换财务审计机构和内部控制审计机构发表了以下独
立意见：
    1、公司本次做出更换审计机构的决定有助于公司在审计工作衔接和进度安
排上与控股股东淮南矿业更加协同一致，没有违反法律、法规和证券监管部门的
相关规定。
    2、经核查，天健事务所具备证券期货业务执业资格，具有多年为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
    3、公司本次更换财务审计机构和内控审计机构的决策程序符合法律法规及
《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
    同意公司聘请天健事务所作为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计
机构，并提交公司 2014 年第七次临时股东大会审议。
    四、监事会意见
    公司监事会认为：公司董事会审计委员会经过认真调查和充分评估，同意不
再续聘华普事务所为公司 2014 年度财务及内部控制审计机构；提名天健事务所
为公司 2014 年度财务及内部控制审计机构。有助于公司在审计工作衔接和进度
安排上与控股股东淮南矿业更加协同一致，且天健事务所具备证券期货业务执业
资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作
的要求。同意公司聘请天健事务所作为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制
审计机构。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第五届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司更换 2014 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的独立意见；
    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照；
    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证；
    6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书。


    特此公告。




                               安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                      2014 年 11 月 29 日