安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年第七次临时股东大会材料




安徽皖江物流（集团）股份有限公司
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        2014 年第七次临时股东大会材料




                二〇一四年十二月十八日

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            安徽皖江物流（集团）股份有限公司
           2014 年第七次临时股东大会会议议题


    审议《关于更换公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审

计机构的议案》




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议题：

   关于更换公司2014年度财务审计机构和内部控制
                               审计机构的议案

各位股东：
    经公司2013年年度股东大会审议批准，公司续聘华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“华普事务所”）为本公司2014年度财务审计机构和内部
控制审计机构，聘期一年。现鉴于，公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公
司（以下简称“淮南矿业”）根据安徽省国资委《关于确定省属企业2014年度财
务决算审计中介机构的通知》要求，改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“天健事务所”）为其2014年度财务决算审计机构。为在审计工作衔接和
进度安排上与控股股东淮南矿业更加协同一致，经与华普事务所协商同意，拟自
公司股东大会审议通过之日起不再续聘华普事务所为公司2014年度财务审计机
构和内部控制审计机构。公司董事会审计委员会同意不再续聘华普事务所为公司
2014年度财务及内部控制审计机构；提名天健事务所为公司2014年度财务及内部
控制审计机构。
    天健事务所成立于1983年12月，是具有从事证券、期货相关业务资格的全国
性大型专业会计中介服务机构，注册地和总部设在杭州。经过多年发展，天健事
务所以审计、工程咨询、税务代理、会计咨询和会计培训等业务为平台，加强内
部治理建设，建立了科学、合理、规范、健全的组织机构。2012年根据中国注册
会计师协会排序，天健事务所位列全国内资所第三；按承办上市公司家数排名，
在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中天健事务所位居全国前茅。
    公司董事会审计委员会认为，天健事务所是具有证券、期货相关业务从业资
格，并具有较大经营规模、较强专业实力的审计机构。具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够独立、客观、公正地对公司财务和内部控制进行审计，
能够满足公司2014年度财务及内部控制审计工作的要求。
    本议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审
议通过，现提交公司2014年第七次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司


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经理层根据行业标准及审计工作实际情况，依照市场公允合理的定价原则，确定
2014年度财务审计和内部控制审计的报酬事宜。
    请各位股东审议。




                                        安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
                                                                   2014 年 12 月 18 日




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