证券代码：600575             证券简称：皖江物流     公告编号：临 2014-115
债券简称：12 芜湖港         债券代码：122235



           安徽皖江物流（集团）股份有限公司
           2014 年第七次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次会议未有否决或修改提案情况。
     本次会议无新提案提交表决情况。


    一、会议召开和出席的情况
   （一）股东大会召开的时间和地点
   安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次临时
股东大会于2014年12月18日下午13：30在公司A楼三楼会议室以现场投票和网络
投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年12月18日9：30—11：
30，13：00—15：00。
   （二）会议的出席情况如下表：
出席会议的股东和代理人人数                                      67
  其中：现场投票股东和股东代理人人数                             4
         网络投票股东人数                                       63
所持有表决权的股份总数（股）                              1,857,870,563
  其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数    1,854,491,552
         网络投票股东所持有表决权的股份总数                 3,379,011
占公司有表决权股份总数的比例（%）                             64.42
  其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例          64.30
         网络投票股东持股占股份总数的比例                      0.12
              （三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式
           符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
              （四）公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事5人，列席5人；董事会
           秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所
           见证律师列席了会议。



               二、提案审议的情况


              （一）提案的表决情况
议案                                            同意                反对               弃权    是否
             议案内容            同意票数                反对票数           弃权票数
序号                                            比例                比例               比例    通过
       《关于更换公司 2014 年
 1     度财务审计机构和内部     1,857,043,652   99.96%   175,100    0.01%   651,811    0.03%    是
       控制审计机构的议案》


               其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对以下议
           案的表决结果为：

议案                                            同意                反对               弃权    是否
             议案内容            同意票数                反对票数           弃权票数
序号                                            比例                比例               比例    通过
       《关于更换公司 2014 年
 1     度财务审计机构和内部      6,452,100      88.64%   175,100    2.41%   651,811    8.95%    是
       控制审计机构的议案》


               （二）上述议案的内容详见 2014 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站
           www.sse.com.cn 登载的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2014 年第七次临
           时股东大会会议资料》。



               三、律师见证情况
               本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具
           了法律意见书，北京国枫凯文律师事务所律师曹一然、张妍认为：本次股东大会
大会